26 Mart 2011 - Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’nin
26 Mart 2011 Tarihinde Yapılan
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2010 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2011
tarihinde, saat 11.00'de, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2011 tarih ve 16896 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer
KURTLAR 'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nin 02/03/2011 tarih ve 7763 sayılı nüshasında, 01/03/2011 tarihli Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinde ilan edilmiştir.
Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 150.Yıl Anadolu Yakası Posta İşleme Merkezi P.T.T.’sinden 02/03/2011 tarihinde taahhütlü
mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 900.000.000,00-TL’lık sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet hisseden
255.409.624-TL’lık sermayeye karşılık 255.409.624 adet hissenin asaleten, 99.982.280-TL’lık sermayeye karşılık 99.982.280
adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 355.391.904 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve
gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. BEHÇET AKYAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Açılış (saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması) ve yoklama yapıldı. Divan Başkanlığına ÖMER FARUK BERKSAN,
katipliklere UĞUR YARKIN ile HAKAN CEM AKBULUT, oy toplayıcılığına HASAN SAYIN ile SAMİ KARAHAN
aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile Divan Heyetine seçildiler.
2- Toplantı zabıtlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. ABDULLAH ÇELİK tarafından
okundu. Denetleme Kurulu raporu şirket denetçisi Sn. Ali AKBULUT tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu
raporu Sn. ATİF BİLGİN tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
(ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND (16.042.617) , ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND
(490.991), ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (3.478.758), ISHARES MSCI ACWI
EX US INDEX FUND (26.730), ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (STRATEGIC INSIGHTS
NONLENDABLE FUND B) (15.726), EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B (123.052),
ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND (738), ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
FINANCIALSECTOR INDEX FUND (18.660), BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.
(249.962), BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.INVESTMENT FUND FOR EMPLOYEE
BENEFIT TRUSTS (1.199.703), JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND (6.656),
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A (10.118), JOHN HANCOCK TRUST
INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B (1.627), THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC
(3.500.000), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (339.467), CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU
QUEBEC (306.991), THE MASTER T R B O JLTD.A.T.O. BNY MEL. TBCAM EM. VAL. EQ.MOT. FU ( 298.290),
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC (231.700), AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE (111.418),
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN (107.663), BGI EMERGING
MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD (64.538), SSB RBKJ EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4
(61.363), SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST (61.314), BRUNEI INVESTMENT AGENCY
(49.468), IBM SAVINGS PLAN (37.038), WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD (11.777),
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST (9.940), THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORP LTD (HKIT HSBC LTD SEOUL BRANCH) (4.785), toplam 26.861.090 oy sahibi hissedarlar çekimser
olduğunu beyan ettiler.)
4- Bilanço kar ve zarar hesapları Sn.İRFAN HACIOSMANOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda, bilanço kar ve zarar hesapları 333.680.429 oyla (oy çokluğu ile) tasdik edildi.
(ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND (16.042.617),ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND
(490.991), ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (3.478.758), ISHARES MSCI ACWI
EX US INDEX FUND (26.730), ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (STRATEGIC INSIGHTS
NONLENDABLE FUND B) (15.726), EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B (123.052),
ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND (738), ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
FINANCIALSECTOR INDEX FUND (18.660), BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.
(249.962), BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.INVESTMENT FUND FOR EMPLOYEE
BENEFIT TRUSTS (1.199.703), BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD (64.538), toplam
21.711.475 oy sahibi hissedarlar çekimser oy kullanmıştır.)
Şirket karından Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan karın
dağıtılmayıp, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu. Oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda 333.680.429 oyla (oy çokluğu ile) kabul edildi.
(ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND (16.042.617),ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND
(490.991), ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (3.478.758), ISHARES MSCI ACWI
EX US INDEX FUND (26.730), ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (STRATEGIC INSIGHTS
NONLENDABLE FUND B) (15.726), EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B (123.052),
ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND (738), ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
FINANCIALSECTOR INDEX FUND (18.660), BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.
(249.962), BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.INVESTMENT FUND FOR EMPLOYEE
BENEFIT TRUSTS (1.199.703), BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD (64.538), toplam
21.711.475 oy sahibi hissedarlar çekimser oy kullanmıştır.)
5- Murat SUNGURLU ve Cemil ÖZDEMİR’in istifası nedeniyle yönetim kurulundan boşalan üyeliklere atanan HÜLAGÜ
ÖZCAN ve ABDULLAH ÇELİK hakkında tanıtım yapıldı. HÜLAGÜ ÖZCAN ve ABDULLAH ÇELİK’in yönetim
kurulu üyesi olarak aynı süre sonuna kadar görev yapmak üzere atanmaları NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND
COMMISSION (30.777) menfi oyuna karşılık 353.754.952 oyla (oy çokluğu ile) tasvip edildi.
(COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND (50.000), TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS
EQUITY INDEX FUND (1.000), AMUNDI ACTIONS EMERGENTS (955.456), CAISSE DE DEPOT ET
PLACEMENT DU QUEBEC (306.991), AMUNDI FUNDS (238.475), BRUNEI INVESTMENT AGENCY (49.468),
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION (30.777),THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORP LTD (HKIT HSBC LTD SEOUL BRANCH) (4.785), toplam 1.606.175 oy sahibi hissedarlar
çekimser oy kullanmıştır.)
6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında
oy kullanmamışlardır. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
7- Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçilere geçen yıl aldıkları huzur hakkı ve ücretin aynen ödenmesi BEHÇET AKYAR
tarafından teklif edildi. Şirket hissedarlarından YALÇIN ERCAN söz olarak yönetim ve denetim kurulu üyeleri
ücretlerinin geçen yılki ücretlerin iki katının olmasını teklif etti. BEHÇET AKYAR’ın teklifi oylamaya sunuldu.
Yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.000-TL brüt ücret verilmesi, Denetçilere aylık 5.000-TL brüt ücret verilmesi
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION (30.777) menfi oyuna karşılık 344.056.868 oyla (oy
çokluğu ile) karar verildi.
(COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND (50.000), TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS
EQUITY INDEX FUND (1.000), THE RBS DEPOSITARY MAND G GL EMFASFO M AND G INVESTMENT FU 7
(9.100.000) , AMUNDI ACTIONS EMERGENTS (955.456), M AN G EURPEAN SMAER COM F A SUB F OF M
AN INV F1I (905.075), AMUNDI FUNDS (238.475), BRUNEI INVESTMENT AGENCY (49.468), THE
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD (HKIT HSBC LTD SEOUL BRANCH) (4.785), toplam
11.304.259 oy sahibi hissedarlar çekimser oy kullanmıştır.)
8- Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION (30.777) menfi oyuna karşılık 345.305.052 oyla (oy
çokluğu ile) karar verildi.
(COLLEGE RETİREMENT EQUİTİES FUND (50.000), TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS
EQUITY INDEX FUND (1.000) , THE RBS DEPOSITARY MAND G GL EMFASFO M AND G INVESTMENT FU
7 (9.100.000), M AN G EURPEAN SMAER COM F A SUB F OF M AN INV F1I (905.075), toplam 10.056.075 oy
sahibi hissedarlar çekimser oy kullanmıştır.)
9- 2011 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca 1(bir) yıllığına seçilen DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) oybirliği ile tasvip edildi.
10- 2010 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verildi, müzakere edildi.
(ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND (16.042.617) , ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND
(490.991) , ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (3.478.758), ISHARES MSCI ACWI
EX US INDEX FUND (26.730) , ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (STRATEGIC INSIGHTS
NONLENDABLE FUND B) (15.726) , EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B (123.052) ,
ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND (738), ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
FINANCIALSECTOR INDEX FUND (18.660), BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.
(249.962), BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.INVESTMENT FUND FOR EMPLOYEE
BENEFIT TRUSTS (1.199.703), JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND (6.656),
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A (10.118), JOHN HANCOCK TRUST
INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B (1.627), THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC
(3.500.000), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (339.467), CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU
QUEBEC (306.991), THE MASTER T R B O JLTD.A.T.O. BNY MEL. TBCAM EM. VAL. EQ.MOT. FU ( 298.290),
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC (231.700), AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE (111.418),
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN (107.663), BGI EMERGING
MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD (64.538), SSB RBKJ EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4
(61.363), SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST (61.314), BRUNEI INVESTMENT AGENCY
(49.468), IBM SAVINGS PLAN (37.038), WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD (11.777),
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST (9.940), toplam 26.856.305 oy sahibi hissedarlar çekimser
olduğunu beyan ettiler.)
11- Asya Katılım Bankası A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirme politikası esaslarındaki Yönetim
Kurulunca yapılan bir önceki genel kurulda açıklanan değişikliklerden sonra herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.
(ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND (16.042.617), ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND
(490.991), ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (3.478.758), ISHARES MSCI ACWI
EX US INDEX FUND (26.730), ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (STRATEGIC INSIGHTS
NONLENDABLE FUND B) (15.726), EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B (123.052),
ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND (738), ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
FINANCIALSECTOR INDEX FUND (18.660), BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.
(249.962), BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.INVESTMENT FUND FOR EMPLOYEE
BENEFIT TRUSTS (1.199.703), JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND (6.656),
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A (10.118), JOHN HANCOCK TRUST
INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B (1.627), MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (339.467),
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC (306.991), THE MASTER T R B O JLTD.A.T.O. BNY MEL.
TBCAM EM. VAL. EQ.MOT. FU ( 298.290), BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC (231.700), AUSTRALIAN
REWARD INVESTMENT ALLIANCE (111.418), MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND
PLAN (107.663), BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD (64.538), SSB RBKJ
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4 (61.363), SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST
(61.314), BRUNEI INVESTMENT AGENCY (49.468), IBM SAVINGS PLAN (37.038), WEST VIRGINIA
INVESTMENT MANAGEMENT BOARD (11.777), BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST (9.940),
toplam 23.356.305 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan etti.)
12- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K 334 ve 335.maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine 341.886.829 oyla (oy çokluğu
ile) karar verildi.
(THE RBS DEPOSITARY MAND G GL EMFASFO M AND G INVESTMENT FU 7 (9.100.000), THE CENTRAL
EUROPE AND RUSSIA FUND INC (3.500.000), M AN G EURPEAN SMAER COM F A SUB F OF M AN INV F1I
(905.075), toplam 13.505.075 oy sahibi hissedarlar çekimser oy kullanmıştır.)
13- Yönetim Kurulu Başkanı BEHÇET AKYAR’ın aktif bir faaliyet yılı temennisiyle toplantıya son verildi.
KOMİSER
ÖMER KURTLAR
DİVAN BAŞKANI
ÖMER FARUK BERKSAN
OY TOPLAYICI
HASAN SAYIN
OY TOPLAYICI
SAMİ KARAHAN
KATİP
HAKAN CEM AKBULUT
KATİP
UĞUR YARKIN