Pz2 759
Transkript
Pz2 759
(Ba4waft II?. Sayfada) 0 ORTAKLAR KURULU KARAJI! Mustafa AkyOzimza- Divan Hakani Fatma Lcziz Kurtkaya imza- Oy (Kurtkaya) imza. Katip Oytun Kurtkaya imza V>*sn n\ BJKSAJVBAKIR TEL SANAVI VE T(:ARET ANONIMIRKET1 :18107/2001 :2001/123 12 TEMML'Z 2001 f i4 MADDE: I 5IRKET HISSEDARLAPJNDAN IIACER 13A]JTh'4UB, SIRKETUA MEVCUT 10 ADET HISSE KAP.1UO1 250.000.000,- TL. (EIUYOZELLIMILYONTURKLIRASI) KIYMSTINDEKI SERMAYESININ TAMAMINI BEYO&U 7. NOTERLIOONDEN TASD!KL1 11.7.2001 TARIH VE 28799-YEVMIYE NOLU HISSE DEVIR SOZLESMESI OLE KALAMI$, TEVFIXPA$A SOKAK AKAIJN APT. IS/I KAD1KOY - ISTANBUL ADRESINDE MIJKIM SAl.Ill' AYSEI, LIAYYURT'A DEVRETM15TLR. FATMA LEZJZ K UR TKA YA, QYLUM TANYEPJ (KURTKA YA). OYTUNKURTK4YA - 7 MACRO DENIZCILtK VE GEMI ISLETMECILIDI SANAY) VL TICARET LIMITED SIRKETI ORTAKLAR KURULU 12 TEMMUZ 2001 GONU SAAT 10:00 DA 51RK1/T MER.KEZONDE TOPI.ANARAK ASAOIDAKI KARARI ALM3STIR RI - 2 l'OI'LANTI NO TOPLANTI TAlON): TOPLANTIVA KATILANLAR 1LACER BA}1TNUR GOLDEN EEN "Sk Karar Tori/iA Karar No. Topit. Kaulaniar 5345 LE'rIECU.i(I IAKI40 DENIZCILJK \'E GEM SANAYI \'F -IIcAREr LL'lI1EI) $fl1KLTI 50.000. 000.-TL.s: OYTUN KURTAA YA 'ya ayl:k brüt 50.000. 000.-TL.s, huzur hakk: Odenmesine, Denetçiye ise ücret odenmemesine oy bir1ii ile karar verilrn4lir. 8- YOnetirn Kurulu Uyelerinc T.T.K 'nun 334 'ncQ ye 335 'nci madde/erinde yazil: 114sn husu.slarda ye/ki verilmesine oy b!r1ii ile karar verilini.yfir. - un1e barka g5ri4ulecek husus o1madt:ndan toplant:ya son verilrn4Dr. T VE Pz2 759 24 1 LM\IUL 2001 SAYL 1 URKJ\ E TIC ARL I SICILI GALETESI SAYFA 118 Yonetitn Kurulu, iirket merkezinde toplanth. MADDF,: 2 ORTAKLAR KIJRULU MADDE I DEKI HISSE DEVORIMN KADULUNLI yE ISBU KEYFIYIiUN PAY DEFTERINE I5LENMESONE KARAR VQJULMI5TIR. TOrk Ticaret Kanunu 'nun 318. Maddesi gereince, Yönet,rn Kurulu Uyeleri aralarinda yaptikiari vazfe takni,ni neticesinde Ba4kanh1,a FATMA LEZIZKURTKA YA nm, scçilmcsme, MADDE: 3 VAKI HISSE DEVRI NETICESLNDE, SIRXET 1IISSEDARLAIU lIE IIISSELERL"l: oy bir1i,i ile karar veriimitir. 13akan Fauna Leziz Kurtkaya imza- Uyc Oylurn Tanycri (Kurtkaya) nszstalsya ssza 10 IIISSE KAR5ILI61 250.000.000,- TL SALt/-IA AYSEL }3Arr'URT 10 HISSE KAR5ll161 250.000.000,- TL GOLDEN 5E5EN Cye Oytun Kur- TAMAMEN TAAHIICTF EOILMI5 OLUP, 114 'U ORTAKLAR KLJIWLIJ KARARJNA GORE ODENMI$TIR, PAYLARIN GiR/ KALAN K1SMININ ODEMIISI 12,11.2001 TAR1HINDE TA,MAMLANACAKTIR BIKSANBAKIR TEL SANA Yl YE TICARET ANONIM.JRKETJ -. SAS4AYI VU TICARET BAXANUDI TICARET GENEL MliDURLU(Q'NUN 1-126.1 SAY1[ SLRXOLEPJ GEREGINCE ESAS MUKAVELENA.MEDE rnrel$IK Ii:, YAI'ILMAMASINA ITTIFAXLA KARAR VERILDI. XLf'IAIF4IAf Karar Tori/ti KararNo. Top/I. Ka!danior :1810712001 :2001/124 FA TAM L.4ZIZKURTKAYA, QYLUM TANYERJ (KURTKA YA). QYTUN KURTKA I'A ESKI ORTAK MUDUR HACLR ISAHTL'1UJ4UN GOREVINDEN ISTLFASININ KABULONE, I-IJSSEDARLARDAN GOLDEN 5F.EN'1N 51R/CET MODORL000 GOREVININ DEVAM/NA, ONIJN YANINDA DItIER ORTAKLARDAN SALt/IA AYSEL BAYYL'RruN DA 3 VII. SURE OLE StREET MODURO OLARAX TAYININE VE SIP,KET KASESI ALTINDA MONFERID 1MZALAJU OLE $IRKET1 HER KONUDA TEMSIL VE 112AM ETMESINII, ER SflKOLERIN BU KARAR t.JYARINCA cIKAIULM,'.SINA ITrIFAKL/ KAP.AR VEROLDI Yönetiin Kurulu FATMA LEZJZ KURTKAYA BaykanI:,: 'nda topland:. .'irketimizin merkez. adresi; Istanbul, Ka,thanc, Cendere Yolu Tarla Sok No:4 iken, Kazthane Belediye Baokanliz 'nan 08.06.2001 tori/i/i ye 2001/570 sayl: yazzlarinda belirtildi,i gibiyapzlan numarotaj cah,cmalarz neticesznde; merkez adresimiz Merkez Ma/i. Se/amer Sok No:3 Ka,zthane, Istanbul olwak de,imiastir. Bu itibarla, Beledz)'enin yapm:c oldufru nuinarata] calz.ymalarzndan dolaycyeni merkez adresirnizin tescil ye ilan ettirilmesine, (JULSEN SESEN IMZA- SALIHA AYSEL BAYYURT IMZA- ITACEFO ISAIITINUR IMZA MAKRO DENIZCILII.I VE GENII I$LET.IECILIIt SANAY1 YE TICARET LIMITED $tI1KLTt ORTAKLAR KURULU KARi'J1 lOPLA/-ifI NO : TOI'LANTI TAR/HI: S 13 TEMS.IUZ 2001 oy birli,i ile karar verilrniytir. Ba'kan Farina Leziz Kurtkaya iinza- Dye Oylum Tanyesi (Kurtkaya) imzatakaya inrza TOPLANTIYA KJtTrLANLAR: SALt/-IA AYSEL BAVYURT GOLDEN SE5EN Dye Oytun Kur- (15/A)(20/246588) - J MAXRO DENIZCLLIK VE GEMI I5LETMECtLIOI SANAYI VE 'IICARET LIMITED SIRKET! ORTAKLAR )1URULU 13 TEMMUZ 2001 GUNS) SAAT 0:00 'DA 5[RKET MERXEZINDE TOPLANARAK A$AOIDAKI KARARI ALMI5TIR Itoanbul Ticaret SIcIlI Mentur1uund2o SEll No; 425871-373453 Tlcaret Onvani MAKRO DENIZCILIK VE GEM! ISI,EThIECILICI SANAYI YE TICARET LIMITED SIRKETI Tacarl Merkezi: Istanbul Kadikoy Sahrayscedid AtatOrk C. Atatürk C. AtstOrk Cd. Konutlan B BI. No.4345 D3 Ticari HeCk..1 iie sOul nux'..aa vs Ou'anu yukaruda yazula bulunan $uuiutin aeyo4iu 1.14oterii0indan 13.7.2001 taxiS 29200, 29204 aaycize Lie unayla ortaiciar kc,r,,,lu kararl aranun t..cii vs ilana iat.nmi, 0.eyo1u 7.Noterui8101n 13.7.2001 canS 29195, 29099 .ayzla imza b.yann.aieai.ni .eoiuniyetimizs verLimi oieakia, 4742 a.yai TOok Ticaret anuaa liSk/aisnine uyyun olarak vs esanir1uw,iuz,taki v.aikalara d.aya.nciaxa.k 19.7. 2001 t.,xihIndz tescil sd.iidi5L han o1,,ir. $IRKET HISSEDARLAIUNDAS4 GOLDEN MEN. SIRKETTE MEVCUT 10 ADET HISSE KAR.5tLI0I 230.000000.. TL. (tKOYOZELLOMILYONTURKLIRASI) KIYMETINDEKI SERMAYESININ TAMAMINI BEYOOLU 7. NOTERLIOINDEN TASDIJOLI 12.7.2001 TA/OH YE 28906 YEVMIYE NOLU HISSE DEVIR SC)ZLE.$MESI ILE EYOP. 7//EKE SOKAK NO. 18 ISTANBUL ADRESONDE MIJKIM MI//MET VEDATGOCLU'YE DEVRETMI$TtR. ?-AADDEORTAKLAR KURULU MADDE I DEKI HISSE DEVIR/NON KAIIULDNE VE ISIIU KEYFIYETIN PAY DEFTERINE ISLENMESINE KARAR VERILMISTIR VAKI H/SEE DEVPJ NETICESINDE, SIRKET HISSEDARLARI OLE IIISSELERIN- to HISSE IOHISSE - : IA AYSEL BAYYURT MAT GUçLu (Devami 119. Sayfada) IilniJic veriler, VC Kathk.y Nazan Yaviz VekjIi Baktip MIMi.7 CRL'ç TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI SAYFA: 118 (BaaIarali 117. Sayfada) Bakanlik Komzsen Mustafa Akyüz imza- Divan Bakani Fauna Lcziz Kurtkaya irnzaToplayici Oylum lanycri (Kurtkaya) irnza- Katip Oytun Kurtkaya imza ORTAKLAR KUR(JJ.0 KARAR I T01'LANTI NO 7 TOPLANTI TARIIII: 12 TEMMIJZ 2001 oy ToPLANTIYA KATILANLAR: IJACER RAIITINUR GOLDEN ESEN BIKSANBAKJR TEL SANAYI YE TICARET ANONIM.IRKETI Karar Tori/ti Karar No. Top/f. Katz/an/ar 24TL3MMUZ200ISAYI :5345 MAKItO I)ENIZCILIK YE (;I:)lI iI.l:rMEcIl.I(,I SANAVI YE TICARET I.I)Itn:I) SIHEFI I 50.000.000.-TL.sz OYTUNKURTKAYA ya ayizk brüt 50.000.000.-TL.ss Izuzur hakkz odenrnesine, Denetçiye ise zicret Odenmernesine ov birligi ile karar ver:lrni act:r. 8- YOnetirn Kurulu Uyeierine T. T. K. 'nun 334 'ncü -de 335'nci maddelerinde yazzi: bulunan hususiarda yelki veriirnesine oy biriii He karar veriimi-tir. 9- Giindemde ba,cka gOri4uiecek husus oirnadzgzndan toplantiya son verilmi,ciir. -- MAKE() DENIZCILLK VE GEMI ISLETMEC1LI6I SAN,Yt VE TICARET LLMIIED SIRKETI ORrAKLAR KURULU 12 TEMMUZ 2001 GONG SAAT 10:ti0 'BA SLRKET MERKEZINDE TOPLANARAK A5AOIDA.KI KARARI ALMISTIR ..18/0712001 :2001/123 5IRXET HISSEDARLARINDAN LIACER UA1ITII9UR, SIRKETFE MEVCUT 10 ADET HISSI/ KARI1-161 250000.000,- TI (IKIYUZSLI.IMILYONTORKLtRASI) KIYMETINDEXI SERMAYEStNIN TAMAMINI BEYOOLU 7. NOTERLIOINDEN TA.SDtKLI 11.7.2001 TARI]I Vu 28799-YE VM1YE NOW HISSE DEVIR S0ZLE5MESI LIE KALAM1S, TEVFIKPA$A SOKAK AKALIN APT IS/I KADIKOY . ISTANBUL ADRESIN[)E MtII.IM N.\t III', AYSFI. DAYYURr'A DEVRETMISTIR F,4TMA LEZJZKURTKAYA, OYLUM TANYERI (KURTKA YA). QYTUN KURTKA YA Yönetim Kurulu, irket merkezinde top/anti:. Turk Ticaret Kanunu 'nun 318. Maddesi geregince, Yönct:nz Kurulu Uyeleri aralarinda yaptikiar: vazfe taksimi netices:na'e iJa.,ckanl:,a FA TMA LEZIZKURTKA VA 'nm, seçi/mesine, ORTAKLAR KURULU MADDE I DEKi HISSE DEVIRLNIN KMIULUNII VII ISBU EYFIYITrN PAY DEFTERINE I5UINMESINE KARAR VIIIILMII$TIR VAKI HISSE DEVRI NE110ESINDE, S1RXET 1t1SSEDARl.\R1 ILE. IItSSELERIIZ: oy birIi,i ile karar veriImi.tir. akan Fauna Leziz Kurtkaya irn.za- Uye Oylum Tanycri (Kurtka),a) irnza- Uyc Oyrurs Kurtakaya irnza BIKSANBAKIR TEL SA NA Vi VE TI CARET ANONIMyiRKETi 10 HISSE KAR.S11-161 250.000.000,- TL SALL}JA AYSEL BAYYURT 10HISSEKAR$TU61 250.000.000,-TI GULDF.NSE$EN TAMAMEF4 TAAHIIOT EDILMI5 OLUP, 1/4 'U OIEfAKL.Alt. KURULU KARARINA GORE OUENMISTIR PAYLARIN GERI KA[.AN KISMININ ODFMIISI 12.11.2001 TARI}IINDE TAMAMLANACAXTIR SANAYI Vu TICARET UAKANLICE TICARET GENt/I MUIX)RL000'NUN 1976,1 SftYILI SLRKOLERI GERLOINCE ESAS MUKAVELENAMEDE r)l:('tISIKI.II: YArILM,\MASINA ITrLFAKLA KARAR VERILDI. Karar Tarihi Karar No. Top/i. Kaizianlar :18/07/2001 :2001/124 : FA TAM LEZIZKURTKAYA, OYLUM TANYERJ (KURTKA YA). OYTUN KURTKA }'A Yöneiirn Kurulu FA TMA LEZJZ KURTKA IA Baykanl:,z 'nda toplandi. 'irketimizin merkez adresi; Istanbul, Kaithane, Cendere Yolu Tarla Sok N6:4 iken, Kaithane Beledive Backanlz: 'inn 08.06.2001 taribli ye 2001/570 sayti: yazilarmnda belirtilc/igi gibiyapzlan numarataj cali,cmaiari ne/icesinde; merkez adresimiz Merkez Mah. Sela'net Sok No:3 Ka,ithane, istanbul olarak degim4tir. Bu itibarla, Belediyenin yapm:c olduu numarataf çalicmalorzndaer dolayLyeni merkez adre.simizin tescil ye i/an citirilmesine, ESKI ORTAK MUDUR HACER DAI1TINUR'UN (1OI1J3VINDEN ISTIFASININ KAnt/LONE, HISSEDARLARD/N GOLDEN $EEN'IN SIRKET MUDORLO()U G)REVtNtN DEVAMINA, ON1JN YANINDA DIOER ORTAKLARDAN SALIHA AYSEL LIAYYURT'UN DA 3 YE, SURE I.E SIRKET MUDURO OLARAX TAYLNINE YE SIRXET KASESI ALTINDA MUNFERID IMZALARI lIE 5IRKETI HER KONUDA TEMSIL VE I[2AM ETMESIN[/, EK SIRKULERIN BU KARAR UYARINCA qKARUMASINA I17IFAKLI KARAR VERII.DI (JOL5EN SESEN IMZA- SALIHA AYSEL BAYYLJRT IMZA- IIACER BAIITIN(JR IMZA MAKRO l)ENILCII,IK YE GEMI tl.ETMECtLkI SANAYI 'sF. TICARET LIMITED Sit/Kurt ORTAKLAR KURULU KARARI TOPLANTINO : 0 TOPLANTI TARI1II. 13 TEMMIJZ 2001 oy birli,i ile karar verilmi,viir. Bakan Fatnia Lezi.z Kurtkaya imzaimza Oyc Oylum Tanycri (Kurtkaya) imza- Uyc Oylun (I 5/AX2O/2465 Istanbul Ticaret Siclil Memur1uund213 MARRO DENIZC[LIK YE GEMI I5LETMECLLIOI SANAYI VE TICARET LIMITED SLRKFFI ORTAKLAR KURULU` 13 TEMMUZ 2001 (IONU SAAT 10:00 'DA 5IRKET MERXEZtNDE TOPLANARAK A5AOIDAKI KARARI ALMISTIR MADDE- 1 Skil No: 425871-373453 Ticaret Unvani MAKRO DENIZCILIK YE GEMI ISLETMECILkt SANAYI YE TICARET LIMITED SIRKETI Tlcarl Merkezi: Istanbul KadzkOy Sahraytccdid AtatOrk C. Ataturk C. Atatirk Cd. Konutlars B RI. No.43415 D.3 TiCrl Hezkezi ile aidS nua,araax TOPLANTIYA KATU.ANLAI(: SAI.tHA AYSEL BAYYURI GOLDEN $EEN Va Orwana yukarxcta yazilu bulunan $lrtcetln fleyniu 7.Noterii9inden 13.7.2001 tar/h 29200, 29204 cayular ile onayls ortaklar k,,rulu kararlaranin tesicil Ye ilani tatenmiC. Beyo8lu 7.Noterti9lr,in 13.7.2005 tar/h 29190. 29199 sayi.ls lena beya.nniuneleri inemurlyetim.i ze verilmio olmakln, /762 nayiuu 'rOrk 1/caret Kanunu htskttjalerine uygun olarak Ye earsur1u9ursuzdaki oegikalarn d.ayanrlarak 19.7.7001 tart/1nde tescil ed/idiOt liar, oiunur. SLRKET HISSEDARLARINDAN GULDL'9 SESEN, SIRKETE MEVCUT 10 ADET HISSF. KAR$ILICil 250000.000,- TI. (IKIYOZLIMILYONTURKLtRASI) KIYMETINDEKI SERMAYESLNtN TAMAMINI BEYGOLU 7. NOTERLI(INDEN TASDLKLI 12.7.2001 TAR1H Vu 28906 YEVMIYE NO'LU HISSE DEVIR SOZLE$MESI ILK EYUP, TEKKE SOKAK NO. to ISTANBUL ADKE,StNDE MUKIM MIBMET VEDATGOC1.U'YE DEVRETh4S$TIR ORTAKLAR KURULU MADDE I DEKI HISSE DEVIRININ KABULONE VI: ISBU KEYFIYETIN PAY DEFTERINE ISLENMESINE KARAR VERIL\IISTIR. AJ2E VAKLHISSEDEVRINE'IlCESLNDE. 5LRKETH!SSEDARLARIILEIIISSE1-ERIN IOI-!ISSEKAR$11-101 250.000ooO,-TL SALLHAAYSELBAYYURT IOHISSEKAR5IL10I 250000.000,-u MEHMETVEDATGUCLU (Dcvamu 119, S3y/7d3) 24 TEMMUZ 2001 SAYI TURKIYE TICARET 5345 siciLi GAZETESI (Baltaraft 118. Sayfada) SAYFA: 119 GUN HOLDING A.S. YONF.rIM KtRtL1 k,l0.\Ui TAMAMEN TAAHHCTT EDILMI$ OLTJP, 1/4 0 ORTAKLAR KURULU KARARINA GORE ODENMISTIR. PAYLARD4 GERt KALAN KISMININ ODEMESI 12.11.2001 TARIHINDE TAMAMIANACAKT1R TOPLANTI TARIHI ................ ............18.07.2001 MAPDE4 KARAR NO .............. ........................2001/04 SANAYI yE TICARET BAK)NLIOI TICARET GENEL M0D0RL060'NUN 1976/1 SAYILI TOPLANTI TARII-H ...... ..... ..............: SIRKET MERKT71. SIRKOLERJ GEREUINCE ESAS MUKAVELENAMEDE DE()ISIKLIK YAP[LMAMASINA ITrIFAKLA KALkR VERILDI. KATILANLAR.................... .... ERDAL YIL\IAZ.ISMET AYDINLIGOLU, AYHANERCAN KONU ...................... ........................... ..1-GOREV DA61L1MJ. 2-$IRKETI TEMSII. VP 112AM HK. ESKI ORTAK MCJDUR GOLDEN SEEN'IN GOREVINDEN ISTIFASININ KABIJLCJNE. HISSEDARLARDAN SALtILA AYSEL BAYYURT'UN 5IRKET MUDORLU(O GOREVININ DEVAIINA, ONUN YANINDA DIOER ORTAKLARDAN ME11MEF VEDAT GUçLO'NON DE 3 YIL SORE ILE $tRKET MUDORO OLARAK TAYINtNE yE StREET KAESI ALTINDA KARAR ................................................ .Sirket Yonetim Kurulu gundemindeki konulari gortlomek uzerc Orkct merkezinde toplandt. MUNFERID IMZALARI 112 5IRKETI HER KONUDA TEMSIL VE 112AM EmIESINE. ilK SIRKOLERIN BU KARAR UYABINCA qIKAR112AASINA ITTIFAXU KARAR VERILDI. GUL5EN 5ESEN IMZA- SALIHA AYSEL BAYYURT IMZA- MEHMET VEDAT GUCLU IMZA .......OMER 1-'18/07(2001 tarihindc ynpilan Olaan Gene) Kurul topla,4t ;..'I.a:tut ).arIIl. , . e luklerinc scçiien uyeier aaida1d ekilde gOrev da thmi yapm1lardtr. -YOnetim Kurulu Bakanbsna...................: . OMER ERDAL YILMAZ, -YOnetim Kurulu Bakan V........................: ISMET AYD1NL1O(LU, -YOnetim Kurulu Uyeliine ...... .... ....... .......AYHAN ERCAN. secllm4tu. * (5/A)(20124688 I) Istanbul Ticaret Sicili Memurlugundan 2-Y6netizn Kunuiu Bakani OMER ERDAL YILMAZ ,YOnetim Kurulu Ba'kan Vekili ISMET AYDJNLIGOLU 'nun Sirkee Kaiesi uzerine atacakian muterek imzalari lie Sirketi Teniail ye Ilzarn etmelerine, Sicli No: 204345-151888 Ticaret Onvam GUN HOLDING ANONIM SIRKETI 3-Keyflyctin Ticaret Sicilinde Tescil ye flanina, Ticari Merkezi: Istanbul Beykoz Kavacik, Cumhuriyet Cad No3812 Oy birisi Be karar verildi. Ticari merkezi lie sicil numarasi vs Unvani yukanda yazili bulunan lirketin 18.07.2001 tarihii olagan get kurul karannin, Beykoz 1. noterliginden 18.07.2001 tarih 17930 says lie onaylu yonetim kunilu karannm tescil ye ilant istenmi5 olmakla 6762 sayili Turk Ticarct Kanunu hilkOmlerinc uygun olarak vs memurl4umuzdaki vesikalara dayantlarak 19.7.2001 tarihindc tescil cdiIdii Ian olunur. Yön.Krl.Bk. Omer Erdal Yilmaz insea- Yön.Krl.Iisk.V. lniet :\vd,nIioIu imnaYda.Krl.Oyesi Ayhan Ercan imza (ItW,)(20/246606) GUN HOLDING A.$. NtN 18/07/2001 TARiHtNDE YAPrLAN 1999-2000 YILLAR1 OLA(AN GENEL KURUL TOPLANT1SLTUTANAcI Istanbul Ticaret Sicili Memurluundan Sicli No: 165476-112928 Ticaret Sicil MUdUrtUUne 204345/151888 sicil numarasi Be kayith 5.000..000.000.-TL I Istanbul Sermaydi GUN HOLDING A.S.'nin 1999-2000 Ydlan OI4an .Gend Kurd Toplantiss 18/0712001 Sag 12.00'di,avaczk, Ticaret Unvani TESVIKIYE SALIK EVI ANONI'I $IRKET1 BEYKOZ- ISTANBUL1 tarih ye 56151 asyili yasilanyli Cumisurlyct Cad.No.387 adresinde,tstanbul Sanayl vs 'Ticaret MOdOrlO*O'nOn 17/0712001 Ticari Merkezi: Istanbul Kartal Cevizli Dragon SögutIu Cad.No. 10 I gOreviendirilen Bakanhk Kominer, Sayin ON')ER KIVANc g0zetimrnde toplandi. $0000 Ticari merkezi us sicil numarasi vs unvant yukanda yazik bulunan sirkctin 16.7.2001 tarihli adet pay vs 5.000.000.000.-TL.Sennayeden, 27.021 adet pay ye 2.702.100.000.-TL,Serrnayeyi I oiagan genet kunal karatinin tescil ye iiant istenmi5 olmakls 6762 sayih Turk Ticaret Kanunu ternsil edenlerin asaleten, 22979 adet pay vs 2.297.900.000.-U Sumayeyi testisil CdCfllStIfl hükOrnlcrinc uygun olarak ye memurlugunsuzdaki vcsikalara dayaniiarak 19.7.2001 tanhinde buluiiada itiraz yapilmasina ilansnz vekaisten toplantinun Be tescil edildii han olunur. iltirakleai an1aild1indan,UK'min 370.naaddesi uyannca vs Bakanhk temsilcisininlonay1 He merasirnsiz I devarn edilerek,gUndein maddderinin gOfl10hnesiase geçildi. 1-Gundexninl.Maddesl gerei,Divan Bakanhj'na Sayin Omer Erdal Yslmaz,Oy Sayun Memuriuwta Sayin Ayhan Ercan ye KatipIie Sayan Ismee AydsnhoJu'nun secilmderi oy birligi Be kabul edildi. 2-Gundemin 2.Maddesi gerei,Divan Heyetine Gene[ Kurul Toplasits Tutanaklanru imzalama yetksi oy biriih He verildi. 3-Gündemim 3.Maddesi geregi,Istifa eden YOnetian Kurulu Uyelesinin yesine atanan Sn.Erdal Ydmaz ye Sn.Ayhan Ercan'sn YOnetim Kurulu Uyeliklcrine atannialan oy bir1ii He kabul edildi 4-GUnder6n 4.Maddesi gerei,YOnctim Kurulu Faaliyet Raporu,Denetci R.aporu vs Bilanco Be (leEr Tabiosu okundu, 5-Gundemin 5.Maddesi gerei,1999-2000 Yihndaki faaliyetlerinden dolayt YOnetirn Kurulu vs Denetci ayn,ayn yapdan oylaxnalarda Oy Birligi He Ibra edlidiler.1999-2000 Yillari Bilanço vs (leEr Tabiolan Oy Birlii Be Onaylandi. 6-Gundemin 6.Maddesi gerei,Yonetim Kurulu Uyelert ye Denetçtnin secimine gecildi.YOnetim Kurulu Uyellklesine Üç Yd GOrev yapmak Ozere Omer Erdal Ytlmaz,tsmet Aydtn1nolu ye Ayhan Ercan Oy Birligi Be secildiler. Denetçilige Bir yd gOrev yapmak uzere K.Serhat Pekiner Oy Birligi Be seçildi. YOnetim Kurulu Uyelerine Ucret vesilmemesiDenetci Ucret talep etmediginden Uczet Odenniemesine Oy Birligi He karar verildi. I CVlI'.i I , - ,, Mi,,LIF ,,•. Vi P.t'ILSNIIbI trtrt I FNIN 16 Temmuz 2001 Tarihli Oiaan Genel Kurul Toplantist ZABIT Tevikiye SaItk Evi Anonim irketi'nin 1999 ye 2000 yillarina alt Olaan Genel Kurul Toplantisu irin 16 Temmuz 2001 Pazartesi gunU saul 11.00'de, Abdi Ipekçs Cad. Erkan Apt. 32/5 Niantat adresinde, Sanayi ye Ticaret BakanIti Istanbul II MUdCt1UUnUn 13.07.2001 tarih ye 55484 sayili yazilari lie gôreviertdirilen Bakanlik Komisen Sayirt HANDAN TATAR gOzetimindO toplanildi. Irtcelenen hazurun cetveli muhtevasirtdan anIatIdti üzere 5.000.000.000.TL'Iuk §irket sernlayesiniri lamamini temsil eden 5.000.000 adt hisseden 4.998.300 adet hissenin asaleten, 1.700 adet hissénin vekaleten hazir buiunduu ye ortaklardari hiçbirisinin TTK.nun 370. maddesine gOre toplantlmasina muhalefet etmedikleri anlaiImakIa, toplanti Sanayi ye Ticaret BakanIii Komiseri'nin izniyle Divan Bakant Bore R. Uçer tarafindan açildi 1) Bora R. Uçerirj divan bakanIttna, Necla Uçer'in oy toplama memurIuuna ye caia Uçeiin topianti katipIiine seçilmelerine vs tutanain imzasi konusunda divana yetkili verilmesine oybirIii lie karar verildi. 2) Okunan YOnetim Kurulu ye Murakip raporiarinin tasvibine oybirIii He karar verildi. 7-Gundesnin 7.Maddesi geregi,YOnetim Kurulu Uyeienne 1'TK. Madde 334 ye 335 sayiian konularda ilem yapmalan Oy Birligi Be kabul edlidi. 3) Okunan 1999 ye 2000 ytllari bilanço ye kar- zarar hesaplarinin tasvibine oybirlii lIe karar verildi S-Gündemin 8.Maddesi gerei,Dilek vs Temennilerde sOz alan olmadsgmdan vs toplantida g6n3Ulecek baka konu kalmadigindan toplantsya son verlidi. 4) YOnetim Kurulu üyeieri ye murakibin 1999 vs 2000 ytli hizmellerinden doiayi ibralarina oybirIii lie karar verildi. Bakanhk Temisicisi Onder Kivanc imza- Divan Bakant Omer Erdal Yilmaz iinza- Oy Sayim Memuru Ayhan Ercan imza- Katip Uye tsmet Aydtnlioglu imza - 5) 1999 takvim yult zararinin gelecek yli karindan mahsup edilmesine, 2000 (Dcvami 120. Sayl'ada)
Benzer belgeler
: TAU- `6 fcR-iW
-YOnetim Kurulu Uyeliine ...... .... ....... .......AYHAN ERCAN.
secllm4tu.