ndirmek in Tklaynz GENEL KURUL

t3 EKIM 2015SAYI : 8924
(Eajtanfi 218 . Sayfada)
Am.q Ve Konr:
Mrdde 3Sirketh amagve kmsu baqlrca
gulardr
Otel, motel, kflmping;p6n$iy@,
tatil kdyu, dinlmme evltri, tmal
ista8yod\ plaj, pastme, Iokilta,
gay
bahgesi,
kafetsya,
kmathmeler, tregilc slonlm gibi
kmaklamr, dinlmmq gpzme,
eglmre, yiyrcek ve iqecekyslsi,
kompl. hristik tesisler, ytlzmc
hawq hamam, 6ams, turistik
alille, ctoptrkh, s spodarl ht
sporlan,dots spalrq daEhrizmi,
krplrcanrizmi, a$rkre kap6hEpc
sloolan, grce kultbil daE,dtr iz re
digq 6u spa w egmcelri nfting,
s kayag, yime rc bu alandaki
diBtr daA re u 8podmna yihelit
fmli)€tlil w bu faaliy€tlr igin
ggekli tcsi6 ve iqletrreleri
kinlayabilir,tinya vsebilb, devb
alabilir,devhodebilir,insmedebilir
veyr satm dabilb, satabilir,
isletebilii
-1618 s|yl SeyahatAmteld
Kmuu ulannm amtelik belgesi
almak yut hhde re yurt dr$nda
yali ve
iuim aHteligi [mrt,
){bmq tsi8deri konaklatffilq tu
diialemel.9irket y{n icindeve yun drgrnda
Baglamak
tuizm
himtleri
amcryla
seyehat acmteleri
hEbil4 i$erebil4 dwb edebilir
ve dwir atabilir, daba 6nce
k[ulmg bulunan rcmteliklerin
gbelaini |nmbilir, iglrtcbilh, i9 ve
d$ tuizm agmiruymlannr
yapabilir,
gezi
tulan
dozmle)€bilir, batka e)"hat
aentelgi tamfm&tr diialenm bu
t0r tudann bil€tlerini Eatabilir,
bwlan iligkio Enflsyonlan
yapabilh re yaponbilir, yolcu
taftmacil{t tu ve rehberlil
hizmtld, ula$m, kfiaklam re
kosu
ile ilgili druynmltk
hizmtleri yapabilir, lm, dfiiz w
han ulagrma mclm bil€*lsitri
yapobilir, Mhn
rc&n8y6wu
dhbilir w satabilir.
-Yat i$etmeciligi ve )"t
tuizmcilici yaprrNk, ytrli ve
yabocr
yatlffio
her tihll
ihtiyaglanol krylam\
bu
ikiyaflan
dtgs
itletmelsle
ballaotr kumk trgrlaumasnr
sglamk.
- Tsim ile ilgili her tilrll
bisiklet, motosiklet,anbr kinya
wmk, kinlamah
-Yud i$inde ve yurt drlr[da
turim himetltrinin wilmesinde
gaekli olan hau, deniz, kua
talm{cilrgr ve trmfa iglemlaini
yxpmk veyayrptffik.
-Ulusl ve uluslffimsl snatsl
orgrniasyonlr dllanleDek, bu
alanlardNdkinliklsde bulmak,
rsim heykel, snmik, fotoEraf,
film, grafil, mitsik ve el sEalafl ile
sanatsl ve bilirel
kapsmlr
f,ganiaryorlar
faaliyet ve
dii@Dlemek-Turistik
oesblerde gov
prcBramlafl,
animasyoq
ve
organiaryonlr
eglerce
prcgrrmlan
dflrenlemek,
progmrdar$lffik.
-Dag tqinl ydylatuiml km,
hava spm malzemelerinin ve
rmQltrriln rtm strm, ithalat,
i}raeuru ve kinlamsru yapmak.
-Hs tihlii doga,s Nltrre suil$il
spodm ile ilgili fraliyetlerde
$ altr dalrf rc su tstil
bulwk,
spodda ilgili olrak ang ve
gregler
bmlaf,n
almak,
SAYFA:219
TURKIYETICARETSICILIGAZETESI
gerehirdili her tiirlii alet ve
edewtrnkullanrm ve buula ilgili
malzemelerin
xlrmr.sbmnl
yaprok, ithalatrn w ihramhnl
yapmtr.
-Hff t[rl0 do!a, $ alh spnu ve
sualtt spccu sghlrna yonelik
hizmt 6ntk buula ilgili mc
re gwglciq itraqtrnr ve ithilini
yapmtr-Tuistik amaclt bak,r, piring,
lilletalt, mmr,
kristal, agag,
filditi, 6m, melamin, k,ymetli
madenlsden iiretilen htr tiLll
hediyelik elyanrn abtr\ sattmr,
Fazelamasr,ithalat ve ihacattnl
yapntr.
-Tuistik amagt gilmiigen iml
edilmit hs tihm hediyelikveyatakt
e$yalannrntoptan ve ptrakende
aLm strmril,
ithalaunr ve
iba€trnr, pazillarostnryapnak-inFat taahlilt re miiteahhidik
iSleri yapmak, nsmi re tirel
intaatlr yapmak.
-Remi ve 6El*amu kwm w
kurluSlann ingaat illri, dlnellr,
yollr,
limanlr,
fabrikalu,
bentlr,'
brajlr,
kdproltr,
lojmanlar, idue binalilr gibi
yaprltr, re8mi kutu w himet
binalan, beton, asfalt, kamyolu,
liman binalan, is hanlan, ticari
yaprlsr, atdlyeler, imahthanelerile
Itr t0d0 toplu konut, kopmtif
mekenlri, km rc demir yollm,
h6w mydflnlm,
istsyonlar,
otogtrlar, otoparkltr, grnjlr, grtl
ffits.a, pw itytri, otel, motel,
villa, paneiyon, h{stane, cami
dispNnrer,md* mtrkezlri, ilk
yard,m t6i6ltri ve beEri devlet
yaprlu gibi bayrndrdlktcislsl
tatil kiiyltri, okul in$aq egitim
mskedsi, attserci $utlan, g6let
re iskele, tuistik konaklama,ugtg
pisdsi, spdrtif ve tamamlaytcl
tesisla ve peuDl, dotslgaz bml
hatlm, kanal igme suyq su
kamllrr, &maj tesislri, sulamave
lamlizasyon iElrinin inqauru
yapmak, taahhiltlerdebulumk. Sirket ahtap, ym ahtap ve
betoEm toplu lonut, lt@l konut,
hs t0rl0 dwlet irSaatlm yapabilir.
Kendi adrm yapm$ oldrgu
inEaadmpazarlayabilir.
-Kat kaqrltF msken ve igytrltri
ingaatlrr yapmak, s6zle$mel6
yrpmak bu Deskenre igyalainin
tadilat w montaj itlni, peyaj ve
9ew dilzenlemelrini yapmak.
.Yut i9i ve yut dqmda her tthlil
in$aat tesisat elekfik ve haftiyat
konrlannda tiahbilthde hdunmak
ve yrine g€fimeh
-Yut iei ve yud dqmda her t&lil
yol stabilia Sal$ffilrq b€to4 yol,
aefalt galqmalm yapmak ve
trahbiitltri ysirc getimk.
-Fahika ve t6islerin komple
in$aatrrun ve montaj iflsini!
yapmr ve pebol b6 hatlan, di&tr
bfl hatlarLyilkek ve al9akgdlim
elektrik tsisatlart elsji mkil
hatlafl, telefo4 telgnfve digtr havi
mkil batlm yaplm ve Dor{aj
iSltrini, onnm
degigim ve
restomsyon iglerini yapmak,
yaptmak.
$h*edr Merkczi:
Medde4Sirketin mskezi lstanbul ili
Biiyilkqekntre ilg*i.dir. A&eei
Cmhriyet Mah. D-100 Kamyolu
374n43
Cad
B{iylikg€kne!r'lshnhn'dir. A&E
deBitikliginde )€ni a&s, Tirel
Siciltre lescil ve Tiirkiye Ticml
Sicil Gazelesi'ndeilan eltirilii
yapllatr
Tescilve ilatredilmisadrese
iebligal tirkele yafllm$ 6aYlln
adesinden
Tmcil ve ilan edilmig
ayrdmrg olmstm ralmen, Yeni
slresi iCinde lescil
a&6ini
ettirmmit $irkel i9itr bu durum
fesih*bebi saytlr.
Slre:
Mrdde 5- Si*elitr sttsi smrsE
olffik belidcmiSlir. Bu stbe firkel
siEle$msini degittjmek ffi liyl€
uarIp krslldabjlir.
S€rmryc:
Medde6Silkelir. ssmaysi hq biri
200.00 Tihk Linsr degerirde 50
p6yaaynlmr$ 10.000,00Tiirk Linst
oh.p,bu!E;
50 p6ya kar|rltk olan 10.0fi),00
Tiir* Linsr Ali Kmolullarl
hnfrndan lammetr laahhiil
edilmi$vc mkdm laabhlt cdilcn
€sas s6my€ paylarrntn itibari
l/4 ii girk€tjn
d46lcrini!
t€scilindrnitrc€ iidemig olup, g6i
kalan 3/4'it ise gencl kuruluo
alacagr kildlan 96re girketin
tcsciliniizleyenyimid(n ay iginde
ddfficekrir. Bu hrsusrakiilanlu
girkersitzle$msininilan maddsire
gore yapilr.
Bu smayenin nmmt mkil
olmk ka4danngr[
lhn:
Mrdde 7Geml krnl toplanulilm iliSkin
ilanlann toplant gftntirdenen az on
giln 6rce Tilrldye Ticel Sicili
Gaz€tdi'ndeyaprlmdlzmludr.
YcdekAkge:
Mrddc 12G€ncl kanuni yed€k akgc
6d€nmig semayenin o/o20 sine
ulagrncaya kadar aynhr. Bu
miklann azalmsl halindcyeniden
goel kanui y€dekakgea)dlmaya
dffimolwuGenclkdnuniyodckrkgc ilc bu
gilrc
sdzletme hiiklmlerine
almlmsr gerr,kenmiktar net ddnm
pay
kanndan aynlmad*Sa
shiplErinekardagrlrla@.
Aydm Ciindoldu inza
Uye
AbdullahG0zcldllgq im
uye
lwa ldris Trm hrer
uyc
Mchm€tAti Giikceima
uye
l8mailCiilerimza
uye
Z{ilfiikar $utrii Kanberoglu
uyc
(3/AX9/538750)
Krnuri Hilktmlen
Mrdde 13Bu ana sdzlegmodebulmmayan
hususlar hakkrnda T0rk Ticarel
Kanwuu HlHlnlcri uygulanr-
STAITJ TADILI.,ERI
lstrrbul
Tlcrrcl
M0d0IltE0
Sldl Numrrrs: 943926
Ali KurtoBtdhn
Stcll
(?tAxgts19t44\
Tlcerel l]nnru
EPARA TEKNOLO.TI
ANONIM$h'Kxrl
BANKALAR
Tlcrret
lstilbul
Miidiirlilgii
Sicil NDmrnsr 491188
Slcll
Tlcrre{ 0nvcnr
ASYA KATILIM BANKASI
ANONIM SIRXf,TI ISTANBUL
DERI VE ENDOSTRI
SERBESTB6LCE gUBf,SI
M.rkEh
lslanbul
Tlqd
Umnniye Tanlavi Mah. Estcrgon
Cad. Exa lstanbul F Blok No:
24t277
Timri Me*ozi ile Bicilnman8t
ve mvanr l rkarda )azrb buluan
$irketinlJskiidar23. Noterliginden
2-10.2015
tarih8,140syr ile mayl!
ydndim kmlu kamnrn ttril ve
ihnr istemis olrnakl46lm syrh
Tlhk Tierct Kanwu bllklhnlerine
vc
olank
uygu
v6ikalan
Miidlrlflgilniizdcki
dayanrlamk7.10.2015tarihinde
tercilcdildili ilanolunur.
Tlcrrl Mcrkrd: letanbul Twla
lshnbul D€ri S€rb6l BdlgesiHaklr
MaeaqCad.No.I I
Ticari Mqkezi ile 6icil nman8l
ve uwnl yukandayazdr bulwn
Tckroloji
Anorlm
Eprn
$irkerinUshidar21. Notsligindo
2.10.2015hrih 94559 syr ile $lrkrtl
$lrkettn khred:
Kanr No: 2015/7
onayh yalnetim kurulu karannln
Medde8KamrTuihi: 29.09.2015
$irkctin iglri ve iglemlci genel l6cil ve ilanl ishmis olmkla,
Toplannya Kaillanlar: UGur
krul rmfrrdan scailcek bir veya 6 I 02 syrh Ttlrk Ticarer Kanmu
hiiktlmlqine lrygun olamk ve Boymz
birkac miidih tffi firdan yitiltiilii.
Gtlndm: AdresDegigikligi
T.c. Mtldilrlil8lmflzdeki v6ikalan
hk l0 yrl igintrt*tt"t"
Kimlik No'lu Batslgazi Mah. dayanrlamk7.10.2015taribinde
$irketimi2in;
Kllpilk QamtrcaMah. Ugprnar
Hanm Sk. 9/5 Escnyun/I8tmbul lscil dildigi ilanolww.
Cad.
Ali
ikamet
edeu,
adJdinde
fter Sok. No 12 UskMar
letrnbul olrn Sirket merkez
Ydmtim Kurulu Krrrn
Kunogullan $irkct Miidiidi olarak
adHinin Tannvi Mah. Eslergon
secilmigtir.
Cad. Exen tstanbulF Blok No:
Toplao[ Ysi: $irtet Mgkezi
Yetki S€kli:Mlinferid€nTmEile
24t277 trmn|ve- lssnbd olffik
SayB!:
1403
Topholr
Yerkilidir.
degi$irilffi ine kffi rerilmitrir.
ToplantTarihi:02.I0.2015
KamrNo:3146
Teruil:
Yilnerim Krulu
Yiimtim
Kurulu: BaskaD;
Mrdde 9Ugl Boyaz ima
$jrketi m0d0rl€rtmil ederlr, MchmetAli lslamBlu,
32989903126
Abdutlah
imalar
BaskaD
Vekiti:
ilm
edeek
$irketi
Cii4ldiilger,
onaklar kwulu Enfindan tsbir,
(5iAx9l53905?)
Uyeler: Aydrn Giindoldu (Gerel
tegcilvc ilanolunu.
M[diir), M.hmcl Ali Gltkcc,Bodri
Sayur Imail Giittr, AbmetMutlu
Htrp Dtiremit
Slcll
lstrrbd
Tlcrret
idris Tunn llter, Ziitftikar Siikdi
Mrdde lG
M0dfir0g0
ytlt
aytntn
KanbeDglu
hcsp
Oak
$j*e!
SlcllNumns:2231E6
Giindm: lma Yc*ilileri,
birinci giiniindenboglarve Anl*
r)rnu otu birincigiinil Eonaercr.
I'lcrret Ulnn
Fakat birinci b@p yth $it*etin
$irkcl mcrkczinde l,Dplanan
BAHA TEKSTIL TICAREI
kmin olarak kuruldugu laribten kunrlwwda giirdm gitrlitiilmk,
VE SANAYI ANONIM
Sicilindc
lslaDbul TicaEl
itihren bsslarve o eeneninAnl*
$IRKETl
25.022015hrihirie lceilodilen, I
ayhh otu tirinci gllntl 6onaerct
(bir)
Y6mrge"
sayrlr "tq
Tlcrrl Mcrkrdr Istanb{lAvcrltr
Krnr Drgtrn:
llr(wesiDde;
Cibmgir Mah. Giivscin Crd.
9- tetanbul Deri ve Endiistri No.3/l A Blok
Mrdde llBdlge
$ubesi'ndc;
$irfterin ncr ddncmkan yapilmt+ Se|b6r
Ticri Merkqi ile sicil numu
ge|h
masmflann 2063e8!/.514TC Kimlik No'lu
her
ve uvmt ,ukmda yrzrh bulmrn
kalan
Sefa
Arilan'a
mustercken
2.derccc
Q*anlmasndan sonm
thketin Bakrkoy 28. Notgliginden
miktardr,Net dbnemkanndanher iroa yctkisiverihnsine,
5.10.2015ttrih 29586 sayr ile
karrlanlannoybirlifii ile kamr onNy'h olaganiistii gen€l kul
yl %5 genel kanuni yedek akgr
rynlu; kalan miktar, gcncl kurul verildi.
kmnnrn ve anasozlesmehdil
kamn ile pay sahiplrrinckar pa)a
m€minin tscil ve ilanr i$cnmit
MelmerAli lrlmoglu isa
olank dalntltr. Kar payq esas
olmakla,6lm syb Til* Ticant
Baglan
s€mye paynln itibari delering
Kfluu hildlrnlerine uygm olank
yerinc gdirilen ck sdcmc
Bedi Sayln iroa
ve MidldilEilntzdeki vesikalan
$kUmlululiin0n lumn ekl€nruk
daymrlank 7.10.2015Brihinde
AirmerMulu ima
swiiyle olutadk toplam miktam
teril edildifi ilm oluur.
UW
onnla hesplantr.
(Devam 220. Sayfada)
SAYFA: 220
(Baqtanfi219 . Sayfada)
Brhr Tekrrll Tlcrret Vr Sroryi
Auorln $lrhed'oh 05.t0.2015
Trrlblude Vrprho Oh!|n[6tll
GeoelKuml Tophoh Tuho16
Baha Tetstil Ticrcr Ve Sanayi
Aenim $irketi'nin olaBanitstl
geret hnt toplailN 05.10.2015
Tarihirde Saar l0:00'dr CihaDgir
Mahall6i Gdvabin Caddmi No:
3/lA
Blok
AvcrlarJstanbul
adrsinde yaprtd.
T&k Ticret Kanumu 416'rcr
madd6ine g&E lapllan roplantyd
hicbir 6tak idnz ebEnislir.
Hutr Bulumlltr Listssinin
retkikinden, $irtetin
toplam
13.5m.000 TL'hk semaysine
tetabitl eden 13.500.000 adel
hisre&n
9.450.000, -TL'IL
smryeye kargrlk 9.450.000.adel
hiEeninasalcbn4.050.00GTLlik
seruyeye tekabtll eden 4.050.00
adeabiffinitr velolelenolmk ilaE
topl|m 13.500.000adet hisenin
tamrmrfrn toplantda temsil
edildigidn re b6yl@ geek tanun
ve geBk8e ana sdzlegmede
dngliriiletr sgsi bplaft lisbnn
mevcua oldrgunu rnlaylmasr
il4rire bplantr Y6ref m Kurulu
Ba'karu Yrrdrmnr Aytc Homyn
Bayrth Pilavcr tanfindan agilamk
g0!&mitr gotii$iiltresirc gegildi.
l- Toplantr Brgksnl4ru AySe
Hilmeyra Balall
Pilavcr'fin
segilresirc oybirlili ile kanr
vuildi. Tophntr Brqkaor Oy
Toplama McmduBu'm Clngdr
Bapth y, Yazmd4! da Meliha
Girgin'i g&wlcdimittir.
2- $irket am sOzlefmsidtr
g.mddesininagaEdati$ekildetsdil
edilmeirc oybirlig ile kanr
rerildi.
TURKIYETICARETslcILI GAZETESI
+Ydretim kurulu ii]€ligire
ssilen Ay|e HfrneyE Bryatlr
Pilsvcforn
Y6netim kurulu
baSkmhfru
*gibnesine ve
milnfqiden $irket kafesi alamda
atac4r ima ile tirketi her buuta
engmit t€kilde3 yrl 6ilrci le lqnsil
ve ilzm etnesireoybirligiitekm
verildi.
S-TTK'm 399'urcu maddesi
uysrncs "Ba&msrz Derergi"
segimiyaprld.
$j*etin 2015 ydr heup ddmi
faaliyetlerinin TTK y6hilden
d€rerlenmsi iqin BD/2013/02835
Sicil Nmanl BaEmE Dcrelgi
Can (htin'insegilme$ire,
i$imk ve
baBlonaklftlrriCinKmu Gozetim
Kurumu'fln 30.12.2014tarib ve
29221 rc.ln Resmi Caatede
yrymlamr ?5935942450.01.04
kamfl dogrulluuda
[0]/4ll
komlidasyon yapilmsna
ve bu
sbeple sdee BahaTektil Tirel
ve Samyi A.$. iSin bsgrmsu
derel$i6eeilmsinp,iilimk ve baBh
oflaldrklantr dumu
dik&ate
ahlamL
lopluluk
derelgisi
sgilmmesine ve. keyfiyelin
id€rret
adrqiode
$irkelin
yrymlamasmakaErverildi2015yrh mali lablolanilnKmu
G6atim Klllmu'nu 26.08.2014
tarib ve 29100 myrl Rami
Gaetede yayrmlana! ?5935942'
050.01.04- [0]/26] rc.lu ite
30.l2.ml4 tarih ve 29221 p.lu
Rcsmi Gazetede yaylmlanan
- [0]/4t]
75935942-050.01.04
kandaf, dotsultusda
Tihkiye
MubssebeStaDdartlmyqire Vqgi
Usul Kailru Muha8ebeSistmi
IJygulma Cml Tebliglsire gthe
uygulamasr
wdiyle
hzlrlatrmasrE, i$tirak ve bflEll
trtakllklrr!
mali tablolemn
tomlidrsym tabi tutulrnmaElm
ve Baha T€kstil TkEftt ve Samyi
A.$.'nin iS bu mali tablolum
BaEmBE Dendim +in Den€t$iye
ibrazedilmGirekffi vsildi.
GYdn€tim Kmlu
tlyeldne
TTK'nrn
395 ve
396'rcr
maddelginde $ryrlm
izinlq
oybidili ile vcildi.
7-Gundtrde Sitdi$ilaek boska
konu olmadrgndan bplmllya sn
vqildi.
13EKIM 2015SAYI : 8924
yerine gimei iingddil0yoM bu
dum
ayne 19 Y&rergode
bcliftileccktir.)
(2) Toplmh y€rinegirite, gergek
1527
kiri paysahipleriilc Knuu
B|rlD.l B0lllm
nci maddcsi uy&mc| kurulan
goel
Amg Krpflm, DryrEk vc
elektroik
kurul sistemin&n
Turmlar
tayin edilen tcmsilcilerinkimtik
gdsl€rmclsi, gcrgck kiSi pay
Amg ve krF m
shiplerhin bmsilcil€rinh lemil
Mrdde 1belgeleri ile birlikr€ kimliklcrini
gDstcmcleri, dlzel kiti pay
(l) Bu 19 Yiinergoiu mrcr;
sahipterinintcmilcilerinin de yetki
Anmim $i*eti gmel kuruluw
belgeleriniibru etneleri ve bu
gahfru es6 ve wullerinin, Kmun,
$rctle hurr bslmmls Listeshde
ilgili mevzut re s6 s&letme kendilcri i$in gdsrrilmi| ycrleri
gsrgevesinde iroalmdm
hiikilmleri
9anur. Soz km6u
y6oetim
belirlenmesidir.Bu 19 Ytherge, kmuol
iglemlai,
troj Srghk Himtled Smayi ve kuruluca vcyay6dclimkuruluca
g6rcvlmdirilm
Ticarct Anmim $irkerinin dim
bir veyabirdcnfeta
olafm ve olapaihtii goel hnl
yooetim kurulu ilyesince yahut
ylhctim kurulm@ gDEvlmdiril.n
laplmtlrnr kesi
kiii veyakisiler tantindm yaprlu.
(3) Ttim pay uhiplerini alrcak
Dryrmk
ycrinin
Mrdd! 2- (1) Bu t9 Yherge,
toplsnll
{ckildc
Anqim $irlcrlerh Gmel Kurul hurlam6rna, loplmtl Err6lnd!
Toplmtlonrn Uul Vc Esrlu lte
iltiysc duyulacak krtasiyenin,
Bu Toplmulsda
Buluneak
dokttnmlam, uag ve gffiglcritr
yqindc
Cumr{k Ve Ti@rcl Bakmhgt loplmtr
hurr
TemsilcileriHaklmda Ylinesrelik bulududrnsna iliEkin g6wlcr
htkiimleline uySu olmk ylinelim y&rctim kmlmca yerire getirilir.
(Toplmlr,86li vc gdrft|til0 S€kilde
lurulu@ h@rlmmt!r.
kayda aborcaksa bu hwu 19
TrDrnlrr
Y6nergedebelirritcektir)
Mrdd. 3ToplaDtuu AglDrrr
(1) Bu tC Yttnergedege{6;
Mrdde 6a) Eirlcgim: Gmel turulu bir
gihl0k toptel$nl,
(l) Toplmu tirkct mc*@inin
b) Kaou: l3ll/201l taribti vc bulundulu yerde(Ese s{zlegmde
6102sylh TUfLTicmt Kmmuq
*8ine bir huk{im v6a bu dlm
c) Oturum: Her birle$imin belirtilccektir.). dtrccdm ilan
dinlmme, yerek uN w brued
edilmigzMda (Kmmun 416no
nodmlerle kesil€n titliimlerindm msddesinde b€lirtilen gagn$z
hs birini,
toplant hilkflrnlrri sakldr) y&rctim
turulu balkdr ya da bagkan
C)Toplm!: Olagm veolal8nilsdl
gael kunrl toplmtlml
yudrmcrsr wya yd,n€liB kurulu
d) Toptdfi ba0knh$: K6uu
ilyclerind€o birisi trafindan,
419 uncu maddesinin birinci K6ue
4t8 inci ve 421 inci
fikrcma uygm olaal genel kwul
mddelqinde belirtileu oisplun
ttrofndan toplantryr ydndmck sglandr&nm bir tutmakla Lspili
uzerc scaild todmt| batkmndan,
ilz€rinc agrhr. (Esas sdzlctmede
gerclinde genel kurulu scgilo
akinc bL hlihim vma bu drrum
toplanh balkan yardrmqsrtrdn, belirtilecektir.)
toplanb ba$kmnm bcliildd
tutaf,aky@mdmdm ve toplantl
Tophntr
Erpkrnl{mu
bslkmnn g€rckli gakmai halinde Ologudm$r
oy toplma mmurudao oluia
Mrddc 7hrrulq
(l) Bu le Ydncgenin 6 rcr
ifade eder.
Mddesi h[lm0 uyfirca toplanttyr
lklrl Biiliim
apo kigirir yitmtiminde6rcelikle
Gerl Kurdm Qdqmr Usul dnerilen adaylar a6rDdm gtrl
Ve Esrdrrl
lurulun y6Detimind€nsorumlu
olmakpayshibi olmr Drunlulugu
Uyrisc|k Haikilmlcr
da hululmym tir b&tku ve gerek
Meddc 4 Eor0liise bo$ke yardrms sgilir.
(2) Batlen tanfindm cn u bir
(l) Toplann, Kanunu, itgili
tutamk yemer
vc gerckli
mv4ahn ve esas sddegmoin gdrililEe )rct€ri kadr oy toplma
gdcl kuda ilitkin hflktlrDldnc mmuru gdrcvlcndirilir. (Esas
uygm olard( yaprh.
siizleqrcde akim bk biik0m vma
bu h66a ve tekpaysabiplimnim
girkctlerdebu pay sabibinintoplmh
Toplrtrtt YFlnc Glrlt V.
ll{zrltklrr
bagkanl{r igin dogdriileo tiim
gorwl€ri tek bqrna yerine
Madde 5 getircbitecefimiligkin huwa iq
(l) Topluh ycrinc, ydnctim ydncrgcdc ycr vdilir. Ayflca
kurulu tmfindm dilzenlmm hur
elektrcnik gsml kuul sistemini
bsluoaulu tist$ire kayrth pry
kullans lirketlerigin bu konudaki
Ealiplcrivcy6bunlmf, tcmilcilcri, teknil iglemlerintoplano mrnda
y6uetim kurslu [yeleri, var isc yuinc gdirilmai mryla toplantr
deqetgi, gbrevleudirilmig ise balkail tfialindan umm ki$il€r
gdrevlcndirilebitc€gi de
Bakadlft tcmsilcisi vc toplstl
lj
ba$mtrfma
segilecek wya
YSrergodebelirtilir.)
g&evlmdirileek kigiter girebilir.
(3) Topla!*r boikanlc! toplmtl
($irketin diger ydncticiled, tutanaglnrw bu tutan@ dayamk
gal$mtan, mi8afider, s6 ve olulturaDdiger emkr ilMlma
g&iintu aLna teknisymleri, b6m
huurunda yakilidir.
mmsuplu gibi kitilcrin dc toplmtl
(Dwmr 221 . Sayfada)
ol[ak ve
lmel Sr!l* Hizmedcl Srnyl
biit0mlcrire uyg[
ve Thrrei Amnlm $lrked CeDel
ModiirluEiimiizdeki v$ikalEa
dryertaak 8.10.2015tarihinde KuruluDuD Crbtmr Er$ v!
Usullri Hakkurdr 19Ydnrge
t6cil edildigiilu olurur.
IneJ SrlDk Hlzmtlal Srnyl
Ve Tirrct ADonlm $ikttl'riD
01.09.2015TarlhiDde YrprlaD
OhSn Genel Kurul TophDtt
Tutrm&
tDaj Sa8[k Himerleri Smyi w
Ticrer
Anonim
$irketinin
ve 2014 yrtlem
2011,20142013
ait gemt knl roplantsr01.09.2015
rsihinde, sut ll,0o de, Nuipaga
Mah 6l SokNo:U/3 Zeytinbmu
lsrebul adEsinde,yrpilmqtrr.
Toplannyaait dawt kmm vc am
gibi
sozlegmede 6ng6rllldi$
g0ndemiihriva edeek qekildepry
sahiplerineelden tslim edilerck
toplannnrn giln, sat, yeri ve
gtndrmi belinilmek suBti ile
yapdmqolup,yrprlaak icplmtmh
416,
Tiirk Tictret Kewu'nin
ilan
maddesine isrhaden
mersimin€
uyulmaksrzln
yapilmsrna pay sahiplerinitrve
temsilcilerinin Dplerya herhangi
bir itiromo bulunmadrdrrespil
bdwelar
edilmi6ti!. He$
tetkikinde. sirket
tisqinin
paylarno
I,000,0m,00 .-TL
toplm itibui degednini toplan
TL ole
itibsi deBeri1.000.000,00
10.000payn Galetenolmak lzerc
toplesda temsiledildigi ve bdylce
guek Kanun gercke es&s
sdzleflmede 6ngi,r0len asgri
roplan(
nisbrnrn
mevcur
olduguu
anlqdmasr 0erine
toplon Serbat Tiryaki tuafndm
agilmk g0ndmin gitr0sillmesine
gegilmigtir.
| - Toplstr betkehgma Serhfl
Ycol Seldl
Tiryrki'nin , Toplm! ymfflrEha
Ydortlm Kurutu Ve 51116l:
Selguk Tiryaki' nin sgilmelerine
Mrdde 9oybirligiyle karo rerildi.
iglai
re
idarcei
Gerel
2 Yonetim kurolunun
$i*etin
Kuul lanfrndan Til* Ticarcl
2011,2012,2013 ve 2014 yrllan
l(arorurun hiihlnleri daircsinde
fmliyet raporldr okundu ve
segilffik en az bir m Cokug iilrd en
mtlzakercedildi.
olutan bir ydrctim kwlu
ve 2014
3 - 2011.2012.2013
l|nfirdrn ytr0ttilir.
yrlltrr Bilmgo ve kerlaru hesaplm
YainetimKundu lJpleri cn gok
okunduvemiizakerc
editdi.Yaplm
tlg yrl igin se4ilirler. Ydretim
oylma s6ucuda, bilango v€
Kurulu fl]eldre verilccek ayt!
ker/zear besaplan oybirliliyle
tlcrel veya hurur hatk, gerel
Ayge H0rneFa Bayath Pilwcl
l6dik edildi.
kurulm hyin olmi SoQimsilrcsi ima
4-Yaprlan o,ylama soucunda
sna enn Y6rctim Kurulu Uyeleri
ytinetim krrulu fiyeled oybirligiyle
Divm Bagkm
GiingtrrBayathima
ibn cdildiler.
lenilen seqilebilider.Ged Kud
Itbm giirUse Ydretim Kurulu
Oyloplmammw
5 - $irketin yainelim kurulu
Uyoleriniherzmtr deEigjrcbilir.
MelihaGirginima
U)€liklerine 0q yll dircyle gdrev
I*ifa, vefat vela Tilrk Ticana
yapmakiizerc SerhatTiryati, Ogu
Yman
Krruru'nun 363. maddesinde
Tiryaki ve Selcul Tiryaki 'dn
(5/AX9/538640) segilmelerhe oltirligyle kamr
sayllfln
hallcrden
birinin
mcwdiyeri sbebiyle ilyeliklerden
verildi.
herhatrgibidoin rgrlnal halinde
6- Sirleiin merkez adrcsinin
IBrrobul
TlBrct
Slcll
yerine loni ii)€ layini ydredn
Sirk€r mcrlez odrcsi $irioevler
Mlldllrllglt
lurulurun kalsn [0Eleri tanfildan
Mah. qmtpSa Cad. Serte Solc
Sicll Nunrrut 767328
No:9 Bahceliwler/lstnbul adresine
)dprlr. Bu feLi l& segilenyeni ilye
ilk rdi veyr olaEmilsfl gerel
nakil
edilm8incoy birligi ile karff
Tlcrrct Unvru
kurutun onaym *rulur. 0yenin
vedlmiflir
IMAJ SACUK
asalelrnhyini ilk gmel kurulun
7- $irket Ydnetim Kurulunca
IFLEf,MELERI SANAYI VD
omym bsEkdrr. IdaE mectisitr&
Anonim SirkederinGmel Kml
TlcARrr ANoNIM SlRKrl
muuk*ailen s9ilm yeni illrcnin
Toplrdltrlmn ueul Vc Eselm lle
gdEv dftsi gml brutdan lasvip
Tlcrrl
Mrkezl:
htanbul Bu Toplantdarda Bulunacak
gdrmsi halinde, yerire aldrgr Brhgelievltr
G0mr{ik Ve Ticarct Bakanhlr
$irirevler Mah.
llyenin kalanslrui tadardlr.
Temsilcileri Hakl@da 6 I 22 8ayrlr
Qmgpala Cad-Se&m Sok.No9
fiK kqunu hllkiimleri uymca
3-Ydneaim Kmlu iiyelerinin
hurrlum 19 Ycnergmin Krbulii
Ti(xi Merkezi ite sicil rommr
sgini )aplldl. 3 yl siirc ile g6rcv ve llNmr yr*trda yelll bulum
ilc Teeil ve lhL oy birliliylc
yaprnak lztre toplantrda haztr
kabul edildi.
Zeylinhfil
$id(etin
bulwn ve bu g6wi kabul eltiBini 5.Notslilinden 10.9.2015 tsib
sozlil olank beSaa eden Ayge 9581 Myr ile
ToplantrBaSkal
omyh olage gml
Hilnelm Bayail Pilavcttek ki$ilik kwl krmm4 Ig Ydret8enin t6cil
SerharTiryaki iroa
Y6rctim klrulu iiyeligift oybirligi
ToplannYzmmr
ve ilmr istemig olmd<la,6102
ile segitdi.
SelgukTiryaki iwa
sayllt T0rk Ticsel Kmnu