LiNK nir,cisl,y.ln sisrnMlnni ylzrr,rMr vE DoNANIMT snxlvi vn riclnnr

LiNK nir,cisl,y.ln sisrnMlnni ylzrr,rMr vE DoNANIMT snxlvi vn riclnnr

snxlvi vn riclnnr lNoNinn
LiNKnir,cisl,y.ln sisrnMlnni ylzrr,rMr vE DoNANIMT
yAprLAN
2014vrr,r or,LGANGENELKURULTOPLANTI
r^q.niHiNDE
SinxnrlNix ig.os.zors
ruuNlGr
Link BilgisayarSistemleriYazrhmr ve DonanrmrSanayive Ticaret Anonim $irketi'nin 2014 y:dna ait
inde saat:l4:00'dagirketinmerkezadresiolan Altunizade'
Olalan denel Kurul Toplantrsr29.
airesindeT.c.istanbulvalili[i ricaretil
iidar/isrANBUl
Krsrkl cad.No:2_Akiq'Mrk. A Bl
BakanhktemsilcisiAygin
gdrevlendirilen
yazrsryla
sayrh
rrrriiJtiirtigu'ntin
13oslz0l5 tarih
Y azganBilgin' in gdzetimindeyaprlmrqtrr.
;oriildii[ii gibi ve giindemide ihtiva edecekgekilde,
ve 8813 saytlt niishasmdailan edildi[i ve aynca
rtmaPlatformuve MerkeziKayftKuruluguA.$' nin
igindeyaptlmrqtr.
meksuretiylesi.iresi
Hazr bulunanlarlistesinin tetkikinden, girket paylannrn 5.500.000,00.-TL toplam itibari de[erdeki
tamamrfiziki ortamdaolmakizete;
payrnelektronikortamdakatrhmolmadrprndan
550.000.000
paymtemsilen,
- Toplamitibaride[eri2.058.541
TL olan205.854.100
payrnasaleten
- toplam itibarideleri 1.571.910,83
TL olan157.191.083
ve bdylecegerekkanungerekseesas
edildi[i
temsil
olmakiizeretoplamr?g.o+s.ttr payrntoplantrda
ong6rtilenasgaritoplanti nisabinrnmevcutoldu[unun anlagtlmastiizerinetoplantrYdnetim
s6zlegmede
gegilmigtir.
Kuruiu BagkaniSayrnMuiat Kasaro[lutarafindanagrlarakgtindemingdriigiilmesine
toplam363.045'183
l- Toplantryry6netmektizereBagkanh[aSayrnMurat Kasaro[lu'nunsegilmesine
Kasaro[lu,oy
Murat
Saytn
bagkant
verildi.Toplantt
karar
ile
payrntuUui oyu ile katrlanlannoybirtigi
Arife
da
olarak
yazmafi
$ahin'i tayin ederek
toplamamemuru olarak Selma Gunaydrn'r,tutanak
ToplantrBagkanh$rolugturuldu.
2-
toplam
Genel Kurul tutanaklanrunimzalanmasrigin toplantr bagkanh[rnayetki verilmesine
payrnkabuloyu ile kafilanlannoybirli[i ile kararverildi.
363.045.183
3- $irketin 2014 y:Irnaait YdnetimKurulu Faaliyet
KamuyuAydrnlatmaPlatformundave Merkezi K
hafta dnce pay sahiplerininincelemesineagrlm:
rrn oybirlili ile teklif kabuledildi.
n 2014yrhna ait Ydnetim Kurulu FaaliyetRaporu
rn oybirli[i ile kabuledildi.
gegildi. BalrmsrzDenetim$irketi
4- 20l4yr1na ait Ba[rmsrzDenetim$irketi raporunungdriigi.ilmesine
Anonim $irketi'ni
,upor,inun 6zeti (apdag BaElmsrzDenetim SerbesiMuhasebeciMali Miigavir
payrnkabuloyu ile
temsilengenetturutlkatrlan'OzcanAksutarafindanokundu,toplam363.045'183
katrlanlannoybirlili ile kabul edildi.
esinegegildi. $irketin 2014 yh finansaltablolannm
lmuyu AydrnlatmaPlatformundave Merkezi Kayft
agtlmt$ve pay
Laftaoncepay sahiplerininincelemesine
tundanokunmuqsaytlmasmailigkin teklif oylamaya
- leteklif kabuledildi'
toplam363.045'183paym
yaprlanoylamasonucunda
2014yrhfinansaltablola.tnrtttasdikedilmesine
kabuloyu ile katrlanlarrnoybirlipiile kararverildi'
Kasaro[lu s6z alarak'
6- Giindeminbu maddesiile ilgili olarak Y<inetimKurulu BagkanrSayrnMurat
hazrlananfinansaltablolardayer alan2014yrlt
SermayepiyasasrKanunuve iebliglerineparalelolalak_
teklif
girketbi'inyesinderlatmasrnr
btinyesinde
daSrtrlmayarak
Kararrdoflrultusunda
r Kirarr
Oor"- t-tirrn ydnetimt Kurulu
,
,
1 y,r
,'1- -:-l-^Ll^:t^-,^^i^A^1,1
toplam
girket
biinyesinde
a d6nem furrnrn da[rtrlmayarak
$lmasrna
lan oylama ssirucund
g3 iayrn kabul oyu ile katrlanla.noybirli[i ile kararverildi.
r."/
)
r/'"'
1l /
I
no
../
olan ve
dolayrYtinetim Kurulu Uyelerininibrasmagegildi.$ahsenpay sahibi
7- Z1l4yrh gah$malarrndan
ybnetim
kullanmakszrn,toplantrya
oy
uyeleri
Kururu
toplantrdahazr bulunanr57.i90.9g3 pay sahlb.i
olumlu oyu ile ydnetimkurulu iiyeleri ayrr
hissedarlann
ii[er
katrlantoplam 205.g54.200pay sahibi
ayrribraedildi.
8- Giindeminbu maddesigere[ince $irketin Ydneti
rspitine,segilecekiiyelerin ikisinin ba[rmsrzalaV-lar
ve B Giubu hissedarlanng<isterdi[i adaylardan
'rn girket esas
lu Hakan Giimiig (ba[rmsrzaday)
363.045.183payrnkabuloyu ile
,[rnasegilmelerine
katrlanlarrnoybirli[i ile kararverildi'
sonucundaY6netim Kurulu Uyelerine
9-y6netim Kurulu tiyelerininiicretleri gdrtigiildii.Yaprlanoylama
oybirli[i ile kararverildi'
payn kabuloyu-ilekatrlanlann
toplam363.045.183
iicretverilme-esi'ne
kontroliinii elinde bulunduran pay
10-Gi.indeminl0.maddesinin gdriigiilmesine gegildi. Ydnetim
sahiplerine,Ydnetim Kurulu Uyelerine,idari sol
ikinci dereceyekadarkan ve slhri hrsrmlanna;$ir
ve/vey:
olabilecekonemlibir iglemyapabilmeleri
baq
veya
kendi
girenticari i9 tiirtindenbir iglemi
ugtagunbir bagkaortakhla sorumlulu[uslnlrsz o
Kinunu'nun 395. ve 396. maddelerikapsam
payrnkabuloyu ile kattlanlannoybirli[i ile kararverildi'
363.045.183
herhangibir
yonetim Kurulu BagkanrSayrnMurat Kasaro[lu 201,4yrh igerisindeyukarrdakikapsamda
iglemyaprlmadr[rhakkrndapaysahiplerinibilgilendirdi'
Ba[rmstzDenetimSerbest
1l-$irketimizin2015yrh hesapddnemiigin ba[rmsrzdenetgiolarak,Qa$da$
toplam363.045.183payrnkabul oyu ile
Mali Mtigavirinonim Sitt"ti"rln segilmesine
Muhasebeci
katrlanlannoybirlipi ile kararverildi'
a YdnetimKurulu BaqkamSayrnMurat Kasaroflusdz
re 1.000TL tutanndaba[rg yaprlmrgolup baqkacabir
bilgi verdi.2015yrh igerisindeherhangibir ba[rqve
2014yrhnaait
e Yirdrmlarailigkin Politikasr"gerepi
,plam363.045'183 payrnkabul oyu ile kafilanlann
oybirli[i ile kararverildi.
Bagkanrsayrn.MuratKasaro[lu sdz alarak'
l3-Giindemin 13. maddesiile ilgili olarak Ydnetim Kurulu
yrhnda i.igiinciikigiler lehine verilmig teminat,
SermayepiyasasrKurulu otirinle.el"ri gere[i 2014
bir gelir veya menfaatbulunmadr[r
rehin, ipotek ve kefaletlerolmadr[t^r,'i!" i"oJnt. de eide edilen
bilgi verdi'
paysahiplerine
hususunda
sdz alan da olmadr[rndan toplanttva
14- Giindemde gtiriigiilecek bagkahusus kalfnadrfrndan ve
sdfverildi'
t
I
Lcisi
t"
YAZMAN oY ToPLAYICI
ronfnNn BA$KANI
\
Arife
$ahin
SelmaG0naydrn,
tr4u/atKasaro[iu
i!
.t{-
L/'