22. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

22. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

DHMİ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFININ
26.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN 22. OLAĞAN GENEL KURULUNA AİT
DİVAN BAŞKANLIĞI TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Toplantı Adresi
Toplam Delege Sayısı
Katılım
Gündemin ve Bilânçonun
İlan Şekli
: Eyüboğlu Otel Karanfil Sokak No: 73 Bakanlıklar/Ankara
: 40
: 28
: 10 Nisan 2015 tarihli SONSÖZ Gazetesine verilen ilan, 09
Nisan 2015 tarihinde Vakıf Üyelerine yapılan iadeli
taahhütlü posta tebligatı ve
üyelerinin bulunduğu
birimlerde İlan panolarına asılarak ilan edilmiştir
Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi:
1- Gündemin 1. maddesinde; Açılış konuşması Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Cemal
KÖKSAL tarafından yapıldı. ATATÜRK ve Silah Arkadaşları, şehitlerimiz, vakıflara
mal bırakanlar ile emeği geçenlerden ebediyete intikal edenlerin anısına saygı duruşunda
bulunularak, hazirunun katılımıyla İSTİKLÂL MARŞI okundu.
2- Gündemin 2. maddesinde; Divan Heyetinin oluşması için Divan Başkanlığına Yılmaz
KELEŞ Katip üyeliklerine Azim BUL ve İsmail TOGAY’ın seçilmeleri için yazılı teklif
verildi. Başka teklif olmadığından teklif oylamaya sunuldu, oy birliği ile Divan
Başkanlığına Yılmaz KELEŞ Katip üyeliklerine Azim BUL ve İsmail TOGAY seçildi.
3- Gündem maddeleri Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ tarafından okundu. Gündem
maddeleri oylamaya sunulmadan Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Cemal KÖKSAL
Gündemin 9. Maddesinde yer alan senet değişikliği için Vakıf Senedinin 17.
Maddesinde yer alan “Vakıf senedinin tadiline karar verilebilmesi için üyelerin ¾’nün
Genel Kurulda hazır bulunması” gerekliliği ilkesindeki gerekli olan çoğunluk
sağlanamadığından Vakıf senedinin 9. Maddesinin gündemden çıkarılarak gündemin
yeni halinin Genel Kurulca oylanmasını istedi. Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ buna
istinaden Gündemin 9. maddesinin gündemden çıkarılmasını, 10 Maddenin 9. Madde,
11.Maddenin de 10.Madde olarak değiştirilerek oylamaya sundu. Gündemin
Değiştirilerek toplam 10. Madde olarak Yeni hali Genel Kurulca oybirliği ile kabul
edildi.
4- Gündemin 4. maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2014 yılı bilânçosu ve
gelir tablosu Yönetim Kurulu üyesi Ali Fuat EMRE tarafından okundu. Faaliyet
raporunun okunmasından sonra Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ rapor hakkında söz
almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan Trabzon delegesi
Ahmet AYDIN Vakfın ilk kuruluş aşamasındaki aktif durumuna tekrar dönüş yapacak
çalışmalar oluyor mu? Ne yapılabilir diye sordu. Söz alan Esenboğa delegesi Müşteba
ÖZDEMİR Vakfa yeni girişlerin kolaylaştırılması ve üyelere 4.000.-TL. Faizsiz kredi
kullandırılmasını istedi. Söz alan İstanbul delegesi Mehmet CUMHUR İşletilen Otelin
karmı yoksa zarar mı ediyor diye sordu. Söz alan İstanbul delegesi Burhan Tamer OKUL
Otelin satılması mümkün mü diye sordu. Söz alan Muş delegesi Kemal DAŞTAN Yeni
Üye olacakların aidatlarının yeniden belirlenmesini istedi. Söz alan Gaziantep delegesi
Mehmet ÖZKEBAPÇI Gaziantep de görev yapan 3 adet üyenin yazılı soru ve önerilerini
İçeren dilekçe vererek genel kurulda okunarak cevaplandırılmasını istedi. Bu
dilekçelerden M.Sait BOYDERE Vakıf bünyesinde bulunan otelin, vakıf üyelerine
getirisi nedir?, Otelin halihazırda kar mı etmektedir, zarar mı etmektedir? Şayet zarar
ediyorsa neden önlem alınmıyor? (Ör:Kiraya verme v.s.),Vakıf üyelerinin oteldeki
hisseleri herhangi bir hesaba dahil edilmekte midir.diye kapsayan sorularına yazılı cevap
verilmesini istemiştir, Yine Vakıf üyelerinden Engin AKPOLAT Yeni Üye kaydının
kolaylaştırılması, Üye sayısının arttırılması için üyeliğin cazip hale getirilmesi,Üyelikten
çıkılması veya emeklilik durumunda Vakfın taşınır veya taşınmaz mal varlıklarından
üyelerin faydalanması, Mevcut mal varlıklarından ve nakit paradan üyelerin bilgi sahibi
olmalarının sağlanması, Otelin özel İşletmelere kiraya verilmesi, Vakfın resetlenmesini
istiyorum, diye belirtilen dilek ve önerilerini sunmuştur. Diğer Vakıf üyesi Saadettin
MERCAN şirketlerle, Bankalarla antlaşma yapılarak Vakıf üyelerinin bu
kampanyalardan faydalanmasının sağlanmasını, Kurumdan emekli olduğumuzda,
Vakıftan emekli olabiliyoruz mu? Veya toplam paramız verilip vakıftan çıkartılıyor
muyuz? Veriliyorsa ne kadar ücret alınıyor?, Vakıftan ayrılma durumunda vakıfta olan
diğer haklarımızdan niye feragat etmiş oluyoruz?, Otomotiv firmalarıyla görüşülüp vakıf
üyelerine indirimli araç sağlanması faydalı olacaktır. Ayrıla ayrıla vakıfta üye kalmadı,
mevcut koşullar altında vakfın elinde bulunan taşınır ve taşınmaz gayri menkullerin
akıbeti ne olacak?, Yeni yapılacak üyeler için ne gibi kolaylıklar sağlanacağını içeren
sorular sorulmuşyur. Tüm bu soru ve önerilere toplu olarak cevap vermek üzere söz alan
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal KÖKSAL Vakıf işletmemiz tarafından İşletilen Alanya
da bulunan Otelin 2014 yılında 969.540.-TL. net dönem karı elde ettiğini, Otelin yazın
45-50 personelle çalıştığını, otelde kışın çalışan personel sayısının 7 personel kadar
düştüğünü, bu personellerinde Otelin teknik, güvenlik, muhasebe, vb. ile Otel Genel
Müdüründen oluştuğunu, Otelin Yaz aylarında %100 doluluk oranlarını yakaladığını
söyledi. Ayrıca Vakfın Faizsiz kredi veremeyeceğini çünkü kredi işlemlerini kanunlarca
bankalar tarafından yapıldığını, Vakıf olarak Vakıflar Bankası ile anlaşma yapılarak
Üyelerimize düşük faizli ve masrafsız kredi kullandırıldığını bazı üyelerimizin 13 kez bu
kredi çekme olayından yararlandığını söyledi, Otelin satılması, kiraya verilmesi veya
takas yolu ile kullanılması konusunda ise Genel Kurul Üyelerinden Gündemin 8.
Maddesinde yetki istediklerini yetki verilmesi halinde çalışma yapacaklarını belirtti.
Şirket ve firmalarla anlaşma yapılarak üyelere ucuz otomotiv sağlama olayının artık bir
cazibesinin kalmadığını firmaların zaten kampanyalar düzenlediğini söyledi. Vakıf dan
ayrılan üyelerin ise ayrılma veya ayrılmama konusunun tamamen kendi tasarrufunda
olduğunu üyenin ayrılması durumunda Vakıftan birikmiş alacağını aldıktan sonra
herhangi bir alacağının kalmadığını söyledi. Ayrıca Vakıf dan 1 defaya mahsus olarak
ayrılan üyelerin tekrar Vakfa geri dönebileceklerini, bu üyelerin vakfa tekrar üye
olabilmesi için üyeliğe giriş aidatı olarak son ödenen üye aidatının 24 katı giriş aidatını
Vakıf Senedinin 6. Maddesine istinaden ödemeleri gerektiği ve ilk defa üye olacak
üyelerin ise son ödenen üye aidatının 36 katı giriş aidatını Vakfa ödemeleri gerektiğini
bildirdi. Bu ödenen giriş aidatlarının yeniden belirlenebilmesi için senet değişikliği
yapılması gerektiğini bildirdi. Ayrıca Üyelerimiz Kurumdan emekli olduktan sonra
Vakıf senedinin 8. Maddesine istinaden isterlerse vakıf üyeliğine 10 yıl müddetle devam
edilebileceğini söyledi. Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ rapor hakkında başka söz almak
isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu Söz alan olmadı.
5- Gündemin 5. maddesinde; Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Üyesi Altan ATAY
tarafından okundu. Divan Başkanı Denetim Kurulu raporunun okunmasından sonra rapor
hakkında söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan olmadı.
6- Gündemin 6. maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (Bilânço ve Gelir Tabloları)
ibraya sunuldu, Oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Raporu oylamaya sunuldu, Oy
birliğiyle ibra edildi.
7- Gündemin 7. maddesinde; 2015 yılı tahmini bütçesinin sunumu Yönetim Kurulu üyesi
Ali Fuat EMRE tarafından yapıldı. Divan Başkanı tarafından tahmini bütçe hakkında
Genel Kuruldan söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. 2015 yılı
tahmini bütçesi oylamaya sunuldu ve Genel Kurulda oybirliğiyle kabul edildi.
8- Gündemin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Cemal KÖKSAL tarafından
Genel Kurula bilgi sunularak Genel Kuruldan Vakfın gayrimenkullerinin
değerlendirilmesi veya yeni gayrimenkuller alınması ve yatırım yapılması hakkında
yetki istendi. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna Vakfın Sahip olduğu
Gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufu yapmaya, yeni gayrimenkuller almaya,
satmaya ve yeni yatırımlar yapılması hakkında yetki verildi.
9- Yönetim ve Denetim Kurulları seçimine geçilmeden Genel Kurul üyeleri arasından açık
oylama ile Müşteba ÖZDEMİR, Cumhur ÜLGEN ve Mehmet MUSLU’dan oluşan üç
kişilik bir Tasnif Kurulu seçildi. Yönetim ve Denetim Kurulları seçimine geçildi. Vakıf
Senedinin 20. maddesinin (b) fıkrası gereğince Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürü Sn. Serdar Hüseyin YILDIRIM Genel Kurul esnasında Yönetim Kurulu
üyeliklerine Cemal KÖKSAL ve Kemal Zafer TOPUZ’u atadıktan sonra seçimlere
geçilmiştir. Seçimlerin gizli oyla yapılması Senet hükmünde belirtildiğinden Vakıf
Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine seçilecek adaylar belirlenmek
üzere önerilen kişiler tahtaya yazıldı.
Yönetim Kurulu adaylıkları için:
1- Mustafa KARPUZCU
2- İsmail Serdar BAHÇELİOĞLU
3- İsmail TOGAY
4- Azim BUL
5- Mustafa KILIÇ
Tahtaya yazılarak adaylıkları ilan edildi.
Denetim Kurulu adaylıklarına:
1234-
Yılmaz KELEŞ
Altan ATAY
Müşteba ÖZDEMİR
İsmail Selay MÜREY
Tahtaya yazılarak adaylıkları ilan edildi. Delegelere gizli oyla seçim yapılabilmesi için
Yönetim Kurulu üyeliklerine seçileceklere ait zarflar dağıtıldı. Divan Heyetince önce
Yönetim Kurulunun seçimlerine ait zarfların hazırlanan sandıkta imza karşılığı
kullanılması istendi. İmza karşılığı Yönetim Kurulu için oylar kullanıldı. Daha sonra
Denetim Kuruluna ait zarflar salondaki delegelere dağıtıldı. Zarflar Divanın hazırlamış
olduğu sandıkta imza karşılığı kullanıldı.
İmza karşılığı kullanılan oylardan Yönetim Kuruluna 28 oy kullanılmış olup 28
Adet geçerli oy bulunduğu tespit edilmiştir. Oyların tasnifi neticesinde:
Yönetim Kurulu
Asli Üyeliklere____________
1- Mustafa KARPUZCU
(26 oy)
2- İsmail Serdar BAHÇELİOĞLU(20 oy)
3- Azim BUL (20 oy)
Yönetim Kurulu
Yedek Üyeliklere___________
1- İsmail TOGAY (18 oy)
2- Mustafa KILIÇ ( 12 oy)
Alarak (3 yıllığına) seçilmişlerdir. Yine İmza karşılığı kullanılan oylardan Denetim
Kuruluna 28 oy kullanılmış olup 28 adet geçerli oy bulunduğu tespit edilmiştir. Oyların
tasnifi neticesinde:
Denetim Kurulu
Asli Üyeliklere____________
1- Yılmaz KELEŞ (28 oy)
2- Altan ATAY (28 oy)
3- İsmail Selay MÜREY (10 oy)
Denetim Kurulu
Yedek Üyeliklere___________
1- Müşteba ÖZDEMİR (6 oy)
Alarak 3 yıllığına seçilmişlerdir.
Gündemin Dilek ve Temenniler maddesinde Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ söz isteyen
delege olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündem maddelerinin görüşülmesinden
sonra Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Cemal KÖKSAL’a
kapanış konuşması için söz verdi. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Cemal KÖKSAL
Genel Kurulun Yönetim Kuruluna duydukları güven ve desteklerinden dolayı tüm
delegasyona ve katılımcılara Yönetim Kurulu adına teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.
Divan Başkanı da kapanış konuşması yaparak iyi dilek ve temennilerini ileterek
katılımcılara ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.26.04.2015 Saat
12:30
Yılmaz KELEŞ
Divan Başkanı
Azim BUL
Divan Katip Üyesi
İsmail TOGAY
Divan Katip Üyesi