genel kurul ilanı,gündem,tutanak,hazirun cetveli

I
t
I
i
""
1
3
1
't
'I
-'fl.er,---$0424*{1"1,5-' l-6RpEl$lRltv
sldl'i
.'..''
^v
trzuarrzuu
oPrlE@Fn9-4i9yry'$I{#:g1
rr,-^d
2{r14 r'rL!\*A
.
.o]s*.
s,l
Al'r
271031015
TARHI oLAdAN
GENEL KIJRUL
ToPLANTI rurANAGl
,' Oorrmd Faklorins Anonirn Siiketi'nin 2014 yrlma air Olagan Gencl Kuru' [(rp]drt':
-O
\?
:iuln0ts,*il!nd",t*ro9:00'daMaslarMahsttmerSokakNo3nvazagaTrcaJcrl4cfl(z r'
.f
-+"
rllu[ !io,l r Maslak Saflvelslanbul adFsinde, ls|anbul Valitigi ll Tisaret Nlildtifliigii'niln
:..,03.,2015 larih vc 6843;07 sayr! yda6ryl4 gdrevlcndi lniS buiunan BakaDLk-lcmsilcisi
'"
-l
uoca)' Qahlkzn. gdzedminde yaprlouglu.
G.nel Kulul Toplanhsuur Tudi Ticarel Kadutruo 416'lncl maddcsi uyarnca ilansrz olarak
tamindan loPlanlnu yaprlnasrna '7rf
) apr)masna higbii iriraz olnadrgr igia Bak!.r t T.msilcisi
rcrilmigtir,
Ila?'r bulunadla! lislesinin lolklLilldao, tirkclin loplatn 17520000'1ork Lirasr lilanldlLi
vekaleten \c lemsilcn
scrnrayesinc ksr$rllk gelcn t7 52O.0OO adct his3cDir l,malrllllD
'salct€n'
!c bo)lecc g€rclt
cdildiginin
temsil
olmnk iizere roiLu- tz.Szo0Oo .dc! hftrcti$in loplantrda
uALrnur !e Tliri
neYc
u!
old
kanun gerekse aon aozlelmede dngdlobn asgad toplanlr to8unlugunun'I.;arciKanunun 4l6 rnir maddesinc gorc dencl Kurulun ilansE yaprlnrasLna hifbir on3:'n :: : r'
ehlediginin anlElimasr u,Zlrinc, topla.nu YhAit! Kurulu Baskao Hasan BA$ER taralndan
acrirral, gilndcmin Sdrusolnesio€ gcgiimiSiir;
I
:.
3.
a.
5.
6.
8.
Golel
Toplan! Bsikad{a Hasad BA$ER vc KsliPligc Muat BAgER'in segrlmehrrnc,
yelkj
\erihr'r\i'
b&tktnl'guu
toplanu
igin
Kuiui oplanu rularaklanaur irozalsll]rur
oybirligiyle karar verilmildr,
ziltl ftt* uit Yon.lilo Kululu fr.liy.t mForu toplanuda.htzr buLunaD Ydnetrm Ku lr
Butk; Hesan BA$ER tarafudan okuqdq mtizakereye a}ldr siiz al&1 olmad ,
20i4 yrhna ail baFmsrz dcnetim mporu loPlanuda hrzrr bulunarr brgmsrz dcrl(r! l')rc!
Ums tamfrndarl okundq muzakcrcyc aFidt sliz clan olmadr'
2Ol4 Jllula ail Finaisal tablolar (BilaDco vc Katzsrat hesaplart okundLr' nlTaket()'c
acrldr. sdz alan olnaatl \c yaptao oyla$a sonucunda, lin;rrlsal lablolar llJil:ingo \c
Kar/Zarat hesaplafl) oybitligi il. oneylaldi
2011y sda $irket laraind8l y&p enBlgrt ve Yardls sr blktra& bilgi vcrildr- ..
2014 , r gairgmalarudor dolair yOnctilo kuruiu iiyelefirin ibra'srsa getildi Ydnelin
turuti uyetcti kendi ibralornda slhibl olduklan paylardao dogan oy haklnur
kullanrnavarali toplanoya )..d an digcr'ortaldafln oyl6n ile ayrr a}Tl oybilliEi ile ibra
cdildiler.
20l4 )rh Donem ksrlnd,b kdrun v6 ana Sizlatme garcgi aynlmasl, gercken yasal ycdcklct
iytrldrklar sonta 2.480.000.-Ttlrk Lilasrllo selmaye artlrlnlnde kullantlLDarrna Kalnn
k;rdal dagrdm yaprtmasma- bu konuda y6d.tim kuruluna 31 12 2015 tarihinc kadaj )elki
verilmesjnc ka.rar rerilmif lir,
maddesinin 17520000'' Iilrk
Sirker ana sdzle$mesinin samayeyi tc$Lil eden 6.'ucr
eklenerek 20 000 000 '
seflirayeyc
Lirasu!!
kanndan
2.480.000,.Tfuk
Liralrodan ddnem
glnl
ig Ticaret re Ctrcl
Baka
vc
Tic&et
iurk Lit*tu t*artrLna$ma ait Gunllil
tadil
tasansr
okundu \c ckli
sayrL
Nriidurlilgiiniin 24101/2015 tlrih ve 6813254t431.02
ysp'lmasma
oybirligi
ilc liarri
€rifl
yassl
itlsr
tadil usansrmr kabuluno ve gerekli olatr
verildi.
'f$t
r.l li+'
\jtrtrt'
...
-.i i:
*
_3t
N>3
ur
'('
o
so 4q1q
27
llart zuir
lla5aran Nas BagmEv Denetio vc Selbcst Muhascb.ci Mali Mli$avirlik Anonin
$irkelinin segilmesiDc ve yrlhk 29,000.- T&k Lilasr + KDV ocrct oderunesine oybirligi ile
karar Yerildi.
10. Ydnerim kuuiu uyclcrindcn Mediha,BA$ER, Mrlrat BA$ER ve E ninc BNCUL sirkeile
fiilcn ialtqmalan ncdeniylc ucrct gld*lallqdrn dobyl aynca huzur hakh ddenmeinesurc,
Ydnetinr Kurlllu Ba$kanr Flasan BA$ER'c 0I/0lA0l5 tarihindeo itibaren ayhk 27.000."
'l iirk l-irasr net h\Eur bakkr ddcnme3ine oybirLigi ile karar rerildi.
ll.celccek olagan geoel kuiul todglilrna kad€r yctkili hlnEak itzere; KaIruI ve sarr
me\zuatta iziD v€rilrris eD tlst sllra kads! Ttbk Tic€r€t Kanunu, Scrmaye Piyasasr Kanuiru
!e yijr&ltlkeki sair mcvzuat btlkttnlcri gcrgcveli.[ds h€r tttlu Tahvil, Firansman Bonosu
ve)a l'I1c\zlrlfta kabul edilecek digcr bonla.us araglslr!]lr i]raq cdilmesinc ve ihrag
i$lcmlerinin gelgeklcAtirilmcsi igin Y[actirn Kunrlu'na en gcnit gekilde ycd(i verihrcsine
ol hirli!i ile karar verildi.
12. Yijnetim kurulu ilyclcrine Tri* Ticqrct KaourD!! 395 ve 396'roc: maddelerine lircn
hususlardar dolayt izin verilinesiac oybirligi karat vclildi.
11. l)ilek ve temelniler bdlilmunde sdz isreyen bulunmldlgrndff ve Sdndemde gdrilgiilecek
ba$ka bir kodu ks.lEa&gndan topllnuya oybilli$ ile soD \crildi.l$bu toplanu tutalagLNn
Turk Ticaret Kalunu'na uygunludu kBbul edilip tqplan! mahaUindq birlikte tanzjrn rt
imza edildi.
KATiP
MuIaIBA$ER
3;;.t
il{i*
E FE
ts
<tltr o
ae q c
E
z
c
q; E€c 3
i3
;d a! <rg o
i -51 f,l- r
J
i
=;
K
=-5:
q.3 F!
=3
5',
iE-f:
q
s*g.E l RfF
n r! 5 i4e i
: +a i : i- r.
g: 5.t € 1r b
:&&5
i; ?!
iE E F
Fs
E
+
n
5
a5
PirE
;rE
ir
te€'
c;i
E
UCg
:65
::-
+
?
:
OB
!
h
+
e
t
g
E
+
Q
'313f
Ff
:9 k sej7. P Ic
l
o
gf
ed
-.1
o
?
:::
]:
i(l
z
:' c)
?
1'
:
I
Z2^
*roi
^
s'J
;.=
o-5 g$6Fi
i
:F5f;F E
.E5E€
::.\-.:\.*-!0/l
a
q
3
i/,
ra
si
E
r)-
t
:.v
3a
i
5
1n?
x<:
3!''n
X= I
!
€
d tg
ld
tr F
l"
E
;81+E Ai
g
sEfSE
dE?
6
_ 2
I
-l
eE2
gr
o
*
i-8o
'=J*
€93€E
F
iFF$g
ts ptr;
q
5E-
g
i
j
t
2 7-9
t- z
ln E€,.!,i '
;
ga
E.
+s
/ Sr!
P
3<
^i
F
t'?
I! !.
E
a*+
.E
?
i
eF= c
Ess i
e
<5ts-
F9I
i
;t
:1
6
s
3
iq
l!
a
F
l"
iF
l
I
,i NisA\ ?0r5 sAyr i 8793
t!^]!iJ]q'iJ|N'qr!id!
l'URKIYE TiCARfT SICILi OAZETESi
bsr .drcd
!4hhr
dies
!n'bf[itq!di**[
r rri r.nJ rr b4r6n
tsiMsht'h!?d!le'z@'
,ryrb*rtu.i nio Yadm
sib*i& oJrdiai n. s
s{b ryi &r ho '.rn Ltu uftd &,.[
wrd dfiry ?aen,!i&r
etEBi sr hd ki.le
nr$ds : .Nod,!dd
ydd]'i!d!L|lmhta[!
rd
snb'si1
ey dDL
^nuh
1tr,.
sidd
lbor
(8rD
llbhr dcid? ro&d !&,,
Itt! $mycj!n' rtuus
!r'.d!rl drnlLn' 44dr!
Td,! llFn Mb
6dds t46i h rii&ni'
brdrsrdb rddrF
u tun lld
xljd a q3!dul!
rri dl, ourbi qbl
|!U' \r IE i,{n!
or6iriri
tiq'd
r,is l*, !!oh sirdin'
dlr !, ortiiG6 eFl
ntr. rr
.'sdlal^d'sgd/
(n'U^!I'No''x,D3ad
ldd rir{!d' sfid rE!!l
beLditP
PrY
3
sd$id! i4 s.Y]l' /
&G,i
btd6.or'6
sLr4r
siuFii k ui r..
r0! lanhr i.tq!
!q. Mrbor
chld xrGdDduianll
ric,d $ .!ryr Mdi igi'u
tqd6qrr.LlN!{$di
*ew e{osz&^rio
({6 r q rdde
}dN'
5,!'r'
L
h
6..!
dyqi k*iltd
rt J:o.oio.-
Y!!!!&Mi{d|'od.''.
i.,t.{ld}nbTo,!I.u
0ii.
il,
ki! r&slh !!uh LlD
bd4fubFIb'!)l!
&
ld.
t:r@!u
Ytun (ull.| &de vlbr
Ytuis rnl! oFi/ccl
itrddd,r6Nqhdidibrsr
]0liE[h!1i!',.hn!'J[
or*ri sDrqi E*n !c,
(l
Lbt',
urtr d&dtr r oFnrd ih
r o.*r
olgD
*d d
q.vnk. odcdr
ll.K&d Sili! ni!
!,! ryo r!
D
rsPr
n'rb (d rddin hnh
v?
2.Divd b'rtrd'lrd c.v&'
Muhge
CirdirytprN
M.bB' ($6 c.m, turri!.
iE rn Bi,8d oy fiiiti ik
,'nh'ii:y.ednh'n]!
5qrdlq,inJrrc$h]r
q6ni,
cqdd (ihoii
ounla{e.ri.!iri]ldotti!
b. sfid b:ir' n ibo.dic'
Mlj ir s tbdFi FrDr'
|fuI!|Wil.iB|iqid'
frLk rdd i'irl
b
'&10
!.E n! r*qli !6irEr'i si
Ftotq'li'ilr*r4 o, rr!A, J!
r, 9i i idlr i.dilii
@'+ Md NoCir}| td
Ttinr
$![
'Jor|tro'|'li'jjtrbnl
,diri cMool't sra Kr it
sni duu' lilib,r Yqrdi Mii
iry,r,
[.:0t.
diL6ir.
rrE
?4i|'dsJ. dr!{il&li iqrr
TrloN L\9,sT aiotr_ln
lrrd Mxd: l&|tt! xlc
(lLteq kl!$r
cd.ajl
ib
rlpeh!|did!'b4dltbil
si![
rhn ftlldr, r!'uhr 9ill
sLddn
a auLaqc
&i![ dra s.tr]
Bqq,!
Muddutrnu&i, qh jrl
Doa,n
8!dr
D(4r
YNoiiir
P.d]r^ s,, M(:0rs
rdi60 o6tu. cod r(d
y.
hlen uue tu,riYrlrxr!
k hdMr
$
ro
rri yrtr
^
ri o!!0cqlr(rr!
ir Mii
s,$d,bu trd4'tu lbhL
TsnrhD
:
sri tsBr cd,tli
xr,t05]:4)
oq!,'fll'']$t{xjdl
!t!r/:o J 6oru!&! libct
4i4
l,orbd rorci
trar,
nen
l,,sd !&nru idin 8orlirl
tdi(rig1
rsrrdni, rL Fy de[l4
d\dqrtu I* lrr nbbi
rdu&k' d!'uN {a!'drti K4Iibiq|l'he|rrrb'j
P.ysdib[h^dsqdr'
Esr
mdii&brid|.lsFi
qltltuun 4r rDr hti!!
c'srdr ,ct'6!
(ot) r&r
st*4 !i'
d!l!qi!r!
P.ysdllhi!^41.,!'/ tlx rdtr.
Ui@]^3.Hdd4^dlo 6od k.6rt4L!.t!6q4
^n
5{eyurnr'F?r!biE3
ydth*i0dz!l\tl'd
$,*@.4 diBldruii dNN \ r
8ii''Jtdiilrihiu!Jd4srJd
t Md rorJ
5il\dinnh
u'ih
\. n?r il!
j
TIJ
n!.4 npr r!'
nd'{Lt'
!rt'n!:
ilaE
R
3
KIY E TICARET SICiLI CAZETESi
]|d.* qiunF
$ebu! rFl'& &Lni{
hs6b oturiAi iL br rtr!
rderd'!" t0 w Fojld
qs,!r!!!, Erd @[sqi n
z s cikn0
r$i x
nFu.
od 4rird
FILF C(idL
sitd'in\
hMi&ri r&h w rd &
dgbqiqb:'!lldfuv!
dLN,
'"-L
Md
v.d,r
si.Ni^yd.btu&,!qrqiB
6d0n}'it4iqblljL,i
v.
vdftr
hnrltl'dGh3s'.dkrcl
l6i.d r&di Kdrhls
!,!
okd sr., I I
s.!,u .di !6 srd
sif i 34!rr, ) r!4!iBq
dtti{ kkr hdL k6nn
itcABrT LlMtriD slRR.tl
Nd!.Gd!4Mdd'Pn
.d0L?rxMulrol
!d rb6,n x!n!! oFii
Dogu
rn..(tnrr sL
ikitu' ra6 5e'
DNUiF
Esshn
$q!0']ddrFLIibD!
tl
stuu
Ktlld
lu8*rruul(&d'5 unur
qld'ui
r&. y4i* d.,
I4tu
rlaltr
'J5dq'
D
No b
,rN r,yf'n r rtuNqi!'
J.Ae&on {tu Er r!{r{!i
0*0da
rr d!frri@
tqldn oM|4 do? ord rn
qiq!(
td&.
r. xLnrr!
--4-i
xNbs m ')L*r st?
rihi
xNriiri !$! s t h!o!l
fi.hl!@ JiG'irrc htdLl
sidrsb ar rrai !, o[!tr
ar4iu r44, s{i! ! B4
,dtriidi. li!,.r,,1 !r !,i! |
'iuryL6}!igi6h\hiuf,
crqb,48n,!.)r!rn$
irin M' ri,dt
h'r[d lnd
skrl
x
.
rd,d|J:^1F,hnrnh!
rn* sqru / tui 04
^!r!/
dLMr!& 6yit
liihdttien
irid{j. €htrhn,
u.onen!d4knduils
^r$dl
!icFr&4'Lairrddlds
dMrfD slRKtTl
itd klM
Fd'i h@t lFrd ir hriF
&Glili'!faddcFohil
:. lrl
l,!!bur 1!:rr
cd.n MLztu
ctu
mdlu
'i*tu
,,J.10|lehs4|'rJ1i].
E
ftl8:i rei:
D!a{
Md
fuc.d&:66.fIcUyd,u
fjiMr!.I..i.cE!s*dcNqi
/ lfdlr
r1/{ s|drr
rrrri eiluiutu!! r{!i
lrduluN s r&{ r!{.
h4bi'
d!&' trr! {r4ids
Yiilutr d@l
bdr6Y r*
vrr r a od*'l
\r'D,iv {urue r'!
klrdm
[!ry,sd Ad !rh, c-!'
Tl€aRar
l1'hj[1|dnilihqiii4
Iry'h'i.$ru!'M'i!6(
krr, k'&r. b(r4 rsL'l!)
Md.
lands! Ad i t{i! Md
Me&rdf!6ri4!
dh rirn !h. !4
Md&Ngim!?&. ,{*ihG
dr\rm LldlrEDsli*trl
Nru
DA
i
rb
lr4Br
rdiEcld ^e
&r R.au!u!b!l
^d
od!{!'fuikFJngdD
F&a in( .qErNrura rd
llaLl:0rftt
_-
&jtd:
i.a,a
l[ s.d rwd brbrn' hid
sr{ Fpmlk rdq \ri!'!
Nd1l!
:
2015 SAYI :1i791
h Ludorlu
!.!r.d
*;,
\ISAN
olang.!dtW|bru@ldil
l.ih&[Ealroll!]d.6'0,
{r'rr Tid td
(-ur
\,od'ino!.ni'ir.ii wri*
E
&Nr
!iu
n
|uu
E bn .tulir. q bi,lifi
{. tnk mna d.sh
d6i. No.rJa Cro E /
l!!!!d d(afl d dia!tu,
iai
,*irimdft.n,!qb
r.
Bx*,
Tlrru' B4hd,tJ rLll
s Kairi!! r.lldr 34( i
raln4ii! qinilit! hrlr
(rtr!tud
rir s.r r'
t',. ,t' , \n
/ _.
r
E 5t
5>:
:
a
a
J
F
7;
R!
'l
iE
I
3r€
"^
€
g
".rX
>!
E o€ic !E
=
=
+
:
;n*.E
i
t -,<= j
=
=
E5:gE ?
E
.r
s:.EBE t
F 4 >z-= >
I
a
ij>E
io 3lr*.=.E
i?Ec!':!E
i
'.'-lL- ,,i.
{r,.,
i
!
^ l&&/t
:(,d
=,-:
!ZR
'=uz
€.Ft
igt'\ \
=t'
-fU-\
r \
--
=
I
i
<
c'/a
;
I
E
-E
l, eSa i:.E
tc
E
F
E;iIiFE
8
B ,.. EgR ! E
* s.E:* 3 i';
"'l
7
Ete
E 9r e
, !,aF'EsE
E
S
i
z
eEEiSE";
n
cF
.E3
I
E
5
tn
E
'E
!
,_
4!!
i
a
,o
,*
=>
E
!
?=-n
-9 =:E
, gE +3.:;
; asx
= R A+
'; E*;
.E
E
t*
i!
.iz
3
*=
!o;
=
I 1s j
!
6
''.
F ilx
+ l6n
'to
tfl
=
"g*
E+
E
I
: z
€
FP?
r t k?
z
|
d;e
<;g
X
{E Ef;=:Ef*
O'6:
; isii€Er
t
E
-EEO
PE
a!
d
:
f
ttvi-\:'.;
-
E :.;{+ E€:
l
:
4
g Fi.{r
1
l
:A E€F
I
F
:
h
.1
::4G
.sE >d=ca
r1 c0i:>
'?-?
d i
o 3g;r,
:z at ! >
<ai-;a:
rt 5!>;
<23i,
Ef
;'
524>,,_b5i
EEZ.-2=
OPTII{A FAKTOR.biG A.$.
YdNETf{
:
Rrrlr'Ia
hi
KURITLU
KAXAru
2015/l I
: 24.03.2015
: Hasan BA$ER, Murat BA$E& Emine
: OlaAan Genel KurulTopiannst Hk.
Toplant'y3 KtttlaDlar
BjNC0L
l<ARART
lakto.id8 Adorim $irk€ti Yooetin Kul'tllu, iirket merk€zinde yapmrg olduEu Lopiarrda,
li.ketin 2014 Yrh Olagan GenelKu.ul Toptant$r'n'n; agagdaki Siindemi gtj.titmck uzere, irtanb!
Valil;Ei ll t'icaret lvliidilrliigun'dcn airnacai giln v€ saalte, Tijlk Ticaret ltununln .116 !r0r
oreddesine g6fe ilansrz olarak Maslak Mah. S0mer Sok. No:3 Ayazaga Tic. Merl.ezi B Blok K :r
Opxima
Maslak Sanyet/istanbul adresindcki $irkct Merk€zinde yaprlmasLna,
(ilDAlUl
l.
AQrID !e toplanh ba$kanlrEnn oluttlJulmasr v€ Genel Kulul toplantr tutaDskLadnrL:
2.
3.
4.
2014 yrlr Ydnctim Kirulu Faaliyet raporun okunman ve miizakefcsi.
2014 ytlr baBrmsrz dcnetim raporunun okurmasr ve miizaker€si,
5.
6.
?.
8.
imalanmasr ittu toplmh barkanhb!! )€tki v.ril'ncsi,
ohimast, Iniizakeres ve
oisylannasr,
SirLet tarafLndar 2014 yrfi iterisinde Kurum ve Kurulugla|a yaprlan yardlmLaria
ilsiliola,a;' Oenel KsrLria bilgi verilmlsi,
Yij0elirn krrulu iiyelerinin Sirkctin 2014 ydr faaliyetlerindcn dolayr ayrr ayfl ibril
edilncsi,
2014 !rl kar daErtrmr ve karm L(ullanm tekli ile ilgjii Yonetirn Kuruh olu
orcrisinin onrya surulmrsL
$irket ana sozlesnesinin semayeyi t€'kil edcn 6'ncr naddesinin dcgigtirilnrcti
201,1 yLlr hesap donenine iliskin finansal tablolann
hususunun grjrilsiilerek karara baglaninalr,
9. 2015 y hesap ddaemi igin denetgi olarak belirlenen bagrnslz denclrlx
tirketi Ba$aran Nas BaErm$z Derctim ve Serbest Muhasebecr lv{ali
i ijgaurti-k A.$. ni! kabul edil&esine ilifkin ydnetim kurulu teklifimn
gdriliulmesi ve onaya sunuLloasr.
10. Yonelirn kurulu nyelerinin aylik ucrelleririn
ll.
beli enmesi,
Karurr v€ sair ruevzuatta izin vcrilmit cn iirt srnrra kad Tlirk Ticarcr
Kanunu, Sermaye Piyasasr Kalunu ve yiirifliikteki sair mevzuat hiildiml.rr
Qergevesirde her tilrlil Tahvil, Finansman Bonosu veya mevzua(a kabui
edilecek diger bor9laruna araglarDu ihraq edihresine ve ih,raq iglelnleinin
gergeklegtirilmesi igin Yooetim Kuruiu'na yetki verilmesi hus\rs'.uu,i
giidi
iimesi, karara ballaDmasr,
12. Ydnetirn kurLiu 0ycl€rin€ Turk TicarEt Kanunun 395 ve 396 maddeieri giirc yed(i
verilnesi,
13. Dilekl€., re'n€nniler vc kapanrr,
ual iqlcmlerin yaprlnasrna oybiditiyle ka.ar v.rilm itttr
B
ttas
Ydnctim Kurulu UyesiYc
iGenelMdddr
V€kili
Murat
(T.
\J
/iFine BiNcirL
G.C No.203l369l6la)
\ '*N6
, (
1.:'
.
)--'