Ana Sözleşme

TATKOY TuRizM YATIRTMLARI vE TiCARET ANoNiM $iRr(ETi
ANA SOZLESMESi
Kuruluq
Madde 1
Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun
Rnonim girketlerin ani qekilde kurulugu hakkrndaki hukumlerine gore bir Anonim $irket
kurulmuqtur.
Mesut Onurmen ihsan O$lu :
istanbul dofi.umlu Bursa Yeqil Emir Cad. Nilgun Apt. B Blok D 7 de mukim
.
Safiye Onurmen Mehmet Krzr
1951 Bursa dof,umlu, Bursa Yegil Emir Cad. Nilgun Apt. B Blok D 7 de mukim.
:
Mehmet Kararlaf Kamil O[lu :
1941 Mudanyadofiumlu, Bursa, Qekirge Zibeyde Hanrm Cad. No: 1O Qamhk Apt' D 2 de
mukim,
Mualla Karada[ Cevdet Krzr :
Bursa do[umlu, Bursa, Qekirge Zibeyde Hanrm Cad, No: 10 Qamhk Apt. D 2 de mukim'
Aykut Cura Zuhtu O$lu :
1943 Derik do$umlu, Bursa Gumuqqeken Cad' Cura Apt. Kat 5 de mukim.
Unvan
Madde 2
$irketin Unvant "Tatkoy Turizm Yatrnmlart ve Ticaret Anonim $irketi" dir,
Maksat ve Konu
Madde 3
$irketin maksat ve mevzuunu tegkil eden muamelelerin baqhcalarr qunlardrr
;
a) yurt iginde ve drqmda turizrne yonelik tesisler kurmak, otel, motel, Plaj, restaurant, pola,
kulup taiil koyu, kamping ve benzeri yerleri inqa etmek, kurmak, igletmek, igletmeye
,r"r-"k bu yerllri satrn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek yerli ve yabancr ortaklarla
kabil yerleri tesis etmek iqletmek, yurt iginde ve drqrnda tutizm acenteleri kurmak veya
kurulmug turizm acenteleri ile devamh ve gegici ortakhklar tesis etmek , bu kabil acenteleri
iqletmek, devir almak, d.evir etmek, kiralamak, kiraya vermek satmak satrn almak.
Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye
tercuman op".aio, temin eimek, demiryolu, denizyolu, otobus ve uqak biletlerini tanzirn
etmek ve saimak.,bir turizm acentesinin yapmasl icap eden iqlerin tumunu yapmak.
b)
c) Turistik bolgelerde ve yerleqim merkezlerinde turistik antik
eqya satmak, maisazalar
aemak, iqletmek, satm almak, satmak, kiraya vermek'
pazarlamak, yurt drgrna ihrag etmek, kara, deniz ve hava yollart
ile igbirli[i yaparak Charter ve sair anlagmalarr yapmak, yurt iginde ve drqrnda turistik
turlar duzenlemek, bu turlara aracrhk etmek.
d) Turistik egya uretmek,
Turizm alanrnda gahqmak amacl ile kafileye personel yetigtirmek igin yurt iginde ve
drqrnda okullar agmak, bu okullarr igletmek, iqletmeye vermek, yurt drqrndaki girketlerle
eleman defiqimi igin gerekli anlaqmalarr yapmak'
ef
Her nevi deniz, kara ve hava araglarrnr sattn almak, kiralamak, kiraya vermek, bunlann
satrgrnr yapmak, bu araglarryla turlar duzenlemek.
g) Turizm ile ilgili yayrnlar yapmak, faaliyet konusu ile ilgili reklam yapmak,
f)
h) Turizm yatrrrmlannda bulunmak, bu gaye ile ilgili bina inqaat etmek, kiralamak arsa
aimak, kiialamak, irtifak hakkrnr satm almak, kamu arazisinin tahsisi suretiyle bu arazi
uzerinde turizllr. yatrrrmlarr yapmak, her nevi turistik faaliyette bulunmak..
i)
Turistik tesisler siteler inqa etmek her turlu proje, ingaat montaj ve tesisat iqleri yapmak.
1
j)
Turizm amacl ile iqletmeye agilacak tesislerin yerleqim planlarrnr, ayan ve detay
proj elerini i:'az-rlarr'ak muqavirlik hizmetlerini yurutmek.
k)
Maksat ve mevzuunun icap ettigi bilcumle menkul ve gayrimenkul mallarr satrn almak,
satmak, bunlann uzerinden her turlu hukuki tasarruflarda bulunmak, bunlar uzerinden
ingaatlar yapmak, satmak, kiraya vermek, bagkasrndan kiralamak, satrg vaadinde
bulunmak, satrg vaadi ile menkul ve gayrimenkul mallar satrn almak, bunlar uzerinde
ipotek vaz ve fek ettirmek, tevhit ifraz, cins tashihi gibi gereken muameleleri takip ve ihrag
etmek,
Faaliyet konusu ile ilgili olarak her turlu menkul ve gayrimenkul mallarrnr qirket
aktiflerini teminat olarak gostermek, girket lehine ig ve drq krediler almak, mulkiyetten gayri
ayni haklan iktisap etmek.
U
m) iktisadi maksat ve konusunun gerektirdifi ticari, srnai ve her turlu muamelatr takip ve
intag etmek, ozellikle marka, patent, ihtira beratr, know-how gibi srnai haklan yurt iginde ve
drgrnda iktisap etmek, bunlarr sureli veya suresiz kiralarnak, bunlarr uguncu qahtslann
istifadesine sunmak.
n)
Ticaretini yaptr[r bilumum maddelerin satrqr igin depo, mafaza ve dukkanlar tesis
etmek, sen/ar satrq vasrtalarrn istifadesine sunmak,
o)
$irketin iktisadi maksat ve konusunun icap ettirdifi iglerin gergekleqmesi igin yerli ve
hakiki ve hukmi qahrslarla mevzuat gergevesi iginde sureli ve suresiz her nevi ortakltklar
tesis etmek, bunlann Turkiye dahilinde distributorlufunu, mumessillifini, acenteliSini
yapmak konusunda kurulmug olan ortakhklara igtirak etmek, aynl mevzuu ile iqtigal eden
ortakhklarrn hisselerini intifa senetlerini ve tahvillerini aracrhk yapmak kaydt ile satrn
almak, tekrar satmak, gerektilinde her turlu kefalet altrna girmek.
Yukanda gosterilen konulardan bagka iglere giriqilmek istendifi takdirde yonetim
kurulunun teklifi ve genel kurulun onayl ile qirket bu iqleri yapabilecektir,
Ana s6zlegme defigiklili mahiyetinde olan bu kararlarrn uygulanmasl igin Sanayi ve
B akanhfrndan gerekl i izinler ahnacaktrr.
Ticaret
$lrketin Merkezi
Madde 4
$irketin merkezi Ankara'drr. Adresi "Mahatma Gandhi Caddesi No:88/4 Gaziosmanpaqa
Qankaya / ANKARA"drr. Adres de$iqiklifinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Turkiye
ticaret Sicili Gazetesihde ilan ettirilir, Tescil ve ilan edilmiq adrese yaprlan tebligat girkete
yaprlmrg sayilr. Tescil ve ilan edilmiq adresinden aynlmrq olmasrna ralmen, yeni adresini
suresi iginde tescil ettirmemiq girket iqin bu durum fesih sebebi sayrlrr,
$irketin Siiresi
Madde 5
$irket suresiz muaJD/en olmayrp suresizdir, girket kanunda yazit hallerden birinin
tahakkuku ve genel kurul tarafindan almacak fesih kararr ile infisah eder.
Sermaye
Madde 6
$irketin sermayesi 1.200.000,00 (Birmilyonikiyuzbin) Tl,'dir. Bu sermaye her biri 10 (On) TL
deferinde 12O.0OO fYuzyirmibin) adet hisseye aynlmrgtrr. Onceki sermayeyi teqkil eden
600.000,00 (Altryuzbin) TL nakden odenmiqtir. Bu defa arttrrrlan 600,000,00 (Alttyuzbin) TL,
5811 sayrh Bazt Varhklann Milli Ekonomiye Kazandrrlmasr Hakkrnda Kanun hukumleri
gerefince qirkete aktarrlan ve qirket ozsermaye kalemleri arasrnda yer alan fonun sermayeye
ilavesi geklinde karqrlanacaktrr.
Sermaye artrqr sonucunda, ortaklara hisseleri oranrnda bedelsiz hisse senedi verilecektir.
Hisse Senetleri
Madde 7
Hisse senetlerinin hepsi nama yazth olarak grkarrlacak ve higbir zarrLarr hamiline yazilt hisse
senedi haline ddnusturulemevecektir,
2
Paylarrn Devri
Madde 8
Hisse senetlerinin devri, devir iglemini isteyen ortafirn durumu yonetim kuruluna bildirmesi,
yonetim kurulunun da buna muvafakat etmesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi ile
gergeklegmiq olur. Paylarrn devrinde T"fK.'nun 493'tincii madde htikiimlerine uyulur.
Kurucu ortaklar paylarrn devrinde devir tarihindeki pay yuzdelerine oranh gekilde ruqhan
hakkma sahiptir. Rughan hakkrnr kullanmayan ortafn hakkr dilerlerine geqer.
Tahvll Qrkarma
Madde 9
$irket genel kurul karart ile T,T.K. hukumlerine gore her turlu tahvil grkarabilir,
Yiinetim Kurulu ve Siiresi
Madde 10
$irketin igleri ve idaresi genel kurul tarafindan TTK. hukumleri dairesinde toplantrya katrlan
ortaklarrn oy toplamrnrn en az o/o 67'sinin kabul oyu ile segilecek (beE) uyeden oluqan bir
y6netim kurulu tarafindan yurutulur.
Yonetim kurulu uyeleri en gok 3 yil iqin segilebilirler. Gorev suresi sona eren yonetim kurulu
uyeleri yeniden segilebilirler.
Madde 11
Yiinetim Kurulu Toplantrlarr
Madde 12
Yonetim Kurulu qirket iglerinin gerektirdifi zamanlarda yrlda dort defadan az olmamak
izere toplantr. Yonetim Kurulu tum uyelerin yazir olarak davet edilmesi qartr ile, en az dort
uyenin iqtiraki ile toplanrr. Ahnacak kararlarrn gegerli olabilmesi igin en az dort uyenin
kabul oyu qarttrr.
Y6netim Kurulu Gtirevleri
Madde 13
Y6netim kurulu girketi yonetir ve temsil eder. Yonetim kurulu genel kurulun gorevleri
dtgrnda kalan tum gorevleri yerine getirmeye yetkilidir.
$irket imzasr
Madde 14
$irket yonetimi ve dtgarrya kargr temsil yonetim kururluna aittir,$irket tarafindan verilecek
butun belgelerin ve yaprlacak sozlegmelerin gegerli olabilmesi igin bunlarrn qirketin resmi
unvanr altrna konulmug ve qirketi ilzama yetkili yonetim kurulu uyelerinin en az ikisinin
imzasrnr tagrmasr lazrndrc. Bu nedenle yonetim kurulu uyelerinden ikisi qirket kagesi altma
imzakoyarak qirket temsil ve ilzarrra yetkilidirler.
Ytinetim Kurulu Uyelerinin G6rev Taksimi
Madde 15
Yonetim kurulu qirket iqlerinin yurutulmesi ve girketi ilzam hususunda aralanndan
segecekleri veya atayacaklarr murahhas uye genel mudur veya mudurlere brrakabilirler.
Bunlara qirketi temsil ve ilzama iliqkin imza yetkisi verebilir.
Denetim
Madde 16
Denetleme hakkrnda Turk Ticaret Kanunu ve girketin tabi oldupu ilgili mevzuat hukumleri
uygulanrr.
Madde 17
Yeni TTK.'nda murakrplar kurulu kaldrrrlmrq oldufundan, bu madde esas sozlegmeden
gtkarrlmrgtrr.
Ytinetim Kurulunun Ucretlerl
Madde 18
Yonetim Kurulu uyelerinin ucretleri ile huzur hakkr, ikramiye ve prim gibi haklarrn Genel
Kurul tarafindan belirlenir.
Madde 19
Yeni TTK.'nda murakrplar kurulu kaldrrrlmrq oldulundan, bu madde esas sozleqmeden
grkanlmrqtrr.
Genel Kurul
Madde 20
Genel Kurullar, olalan ve ola[anustu toplanrrlar. Olafan genel kurul, girketin hesap devresi
sonundan itibaren 3 ay iginde ve senede en az bir defa; olafanustu genel kurullar ise, $irket
iglerinin gerektirdifi hallerde ve zamanlarda toplanrr.
Genel kurul toplantrlannda, her pay sahibinin oy hakkr, sahip oldufu paylarrn itibari
de$erleri toplamrnrn, qirket sermayesinin itibari de$erinin toplamrna oranlanmasryla
hesaplanrr.
$irket genel kurul toplantrlarrnda, Turk Ticaret Kanununun 4O9.maddesinde yazilr hususlar
muzakere edilerek gerekli kararlar ahnrr, Genel kurul toplantrlan ve bu toplantrlardaki karar
nisabr, Turk Ticaret Kanunu hukumlerine tabidir.
Toplantr Yeri
Madde 21
Genel kurul, qirketin rnerkez adresinde veya yonetirn rnerkezinin bulundufu gehrin elveriqli
bir yerinde toplanrr.
Toplantrda Bakanhk Temsilcisi Bulunmasr
Mad.d.e 22
6102 sayrh Yeni TTK mevzuatrnda belirtilen konularla
Toplantilarrnda Bakanhk Temsilcisi bulundurulur.
ilgili yaprlan Genel Kurul
Toplantr ve Karar Nisabr
Madde 23
Genel Kurul toplantilarrnda toplantr nisabr T.T.K. hukumlerine tabidir.
Genel Kurul toplantrlarrnda karar nisabr toplantrya katrlan ortaklarrn oy toplamrr\n err az
67'sinin kabul oyu ile ahnrr.
oh
Rey
Madde 24
Olafan ve ola$anustu genel kurul toplantrlarrnda
vekillerinin her hisse igin bir reyi olacaktrr,
hazr bulunan hissedarlarrn
veya
Vekil Tayini
Madde 25
Genel kurul toplantilarrnda hissedarlar kendilerini diler hissedarlar veya harigten tayin
edecekleri bir vekil vasrtasr ile temsil ettirebilirler. girkette hissedar olan vekiller kendi
reylerinden bagka temsil ettikleri hissedarrn sahip oldu[u reyleri kullanmaya yetkilidirler.
ilan
Madde 26
$irkete ait ilanlar, Turk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dorduncu fikrasr hukmu
sakh kalmak kaydryla qirket merkezinin bulundufu yerde grkan bir gazete ile en az onbeg
gun once yapilr. Mahallinde gazete yayrmlanmadrf,r takdirde ilan, en yakrn yerlerdeki gazete
ile yaprlrr.
Genel kurulun toplantrya galrrlmasrna ait ilanlar Turk Ticaret Kanununun 414 uncu
maddesi hukmu gerelince ilan ve toplantr gunleri harig olmak izere en az iki hafta once
yaprlmasr zorunludur.
Oylarrn Kullanrm $ekli
Madde 27
Genel Kurul toplantrlarrnda oylar r el kaldrmak suretiyle kullanrlrr.
Senelik Raporlar
Madde 28
Yonetim Kurulu ve murakrp raporlarr ile senelik bilangolar genel kurul tutanafirndan ve
genel kurulda hazr bulunan ortaklarrn isim ve pay miktarlarrnr gosteren cetvelden ikiqer
nusha genel kurulun son toplantr gununden itibaren en geQ bir ay igende Sanayi ve Ticaret
Bakanhfrna gonderilecek veya toplantrda hazrr bulunan komisere verilecektir,.
Hesap Yrlr
Madde 29
$irketin Hesap yrh Ocak aylnln birinci gununden itibaren baglayarak Arahk aylnrn sonuncu
gunu sona erer. Yalntz ilk hesap yrh, istisna olarak girketin, kesin olarak kuruldulu tarihten
baqlar ve o senenin Arahk aylnln sonuncu gunu sona erer.
Karrn Tespiti ve Dalrtrmr
Madde 30
$irketin net donem kart yaprlmrq her gegit masraflarrn grkanlmasrndan sonra kalan
miktardtr, Net donem k6.rrndan her yrl %5 genel kanuni yedek akge ayrrlrr; kalan miktann
o/o5'i pay sahiplerine kar payr olarak dafrtrlrr. Kar payr, pay sahibinin esas sermaye payr igin
qirkete yaptrfr odemelerle orantrh olarak hesaplanrr.
Net donem karrnrn geri kalan krsmr, genel kurulun tespit edece[i qekil ve surette dafrtrlrr.
Pay sahiplerine yuzde beg oranrnda kar payr odendikten sonra kardan pay alacak kiqilere
da[rtrlacak toplam tutarrn yizde onu genel kanuni yedek akgeye eklenir.
Karrn Dairtrm Tarihi
Madde 31
Ytlltk karm ortaklara ne qekilde ve hangi tarihte verilece$i yonetim kurulunun teklifi :iizerine
genel kurul tarafindan kararlaqtrnlr.
Bakanhfa Giinderilecek Ana Siizleqme
Madde 32
$irket bu ana sozleqmeyi bastrrarak ortaklara verecek
Bakanh$ma gonderecektir.
6
nushayr da Sanayi ve Ticaret
Kanuni Hiikiimler
Madde 33
Bu ana sozleqmede bulunmayan konular hakkrnda T.T.K. nun ilgili hukumleri uygulanrr.
Kurucu Ortaklar
Mesut Onurmen
Mehmet Karabag
Aykut Cura
Safiye Onurmen imza
Mualla Karada$irrrza
HALİL
TURG
UL
Digitally signed by HALİL
TURGUL
DN: c=TR, l=ANTALYA,
o=TATKÖY TURİZM
YATIRIMLARI VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ,
serialNumber=21499389
162, cn=HALİL TURGUL
Date: 2015.12.08
11:48:41 +02'00'