21 Mart 2009 - Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’nin
21 Mart 2009 Tarihinde Yapılan
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2008 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul
Toplantısı 21 Mart 2009 tarihinde, saat 11.00'de, Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye /
İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/03/2009 tarih ve 13946 sayılı
yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer KURTLAR 'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/03/2009 tarih ve 7261 sayılı nüshasında, 27/02/2009 tarihli
Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinde ilan edilmiştir. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Anadolu
Yakası Posta İşleme Merkezi P.T.T.’sinden 02/03/2009 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve
gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 900.000.000,00-TL’lık sermayesine tekabül eden
900.000.000 adet hisseden 246.947.065-TL’lık sermayeye karşılık 246.947.065 adet hissenin asaleten,
144.437.632-TL’lık sermayeye karşılık 144.437.632 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam
391.384.697 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana
sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin TEKOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Açılış ve yoklama yapıldı. Divan Başkanlığına ABDURRAHMAN SELÇUK BERKSAN,
katipliklere İBRAHİM SAYIN ile MEHMET EMİN KARA, oy toplayıcılığına İRFAN
SARI ile MEHMET SIDDIK TEKİN aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda
390.316.937 oyla (oy çokluğu ile) Divan Heyetine seçildiler. (1.067.760 oy sahibi
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES
RETIREMENT çekimser oy kullanmıştır.)
2- Toplantı zabıtlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine 390.316.937
oyla (oy çokluğu ile) karar verildi. (1.067.760 oy sahibi COMMONWEALTH OF
PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT çekimser oy
kullanmıştır.)
3- 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim
Kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi. (IBM SAVING PLAN(31.938), JOHN
HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A (3.663), JOHN
HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B(32.994), JOHN
HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND(22.456),
WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND(237.280), CAISSE DE
DEPOT
ET
PLACEMENT
DU
QUEBEC(335.730),
GMO
FUNDS
PLC(302.590),COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL
EMPLOYEES RETIREMENT(1.067.760) toplam 2.034.411 oy sahibi hissedarlar
çekimser olduğunu beyan etti.)
4- Bilanço kar ve zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda,
bilanço kar ve zarar hesapları 390.316.937 oyla (oy çokluğu ile) tasdik edildi. (1.067.760
oy sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL
EMPLOYEES RETIREMENT çekimser oy kullanmıştır.) Şirket karından Kanun ve Ana
Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan karın
dağıtılmayıp, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 390.316.937 oyla (oy çokluğu ile)
karar verildi. (1.067.760 oy sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT çekimser oy kullanmıştır.)
5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 376.030.433 oyla (oy çokluğu ile)
ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)
(1.067.760 oy sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL
EMPLOYEES RETIREMENT çekimser oy kullanmıştır.)
Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler 390.316.937 oyla (oy çokluğu ile) ibra
edildiler. (1.067.760 oy sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT çekimser oy kullanmıştır.)
6- Yönetim Kurulu üyelerine her bir yönetim kurulu toplantısı için net 500.–TL huzur hakkı
verilmesi, Denetçilere brüt 2.000.-TL aylık ücret verilmesine 390.316.937 oyla (oy
çokluğu ile) karar verildi. (1.067.760 oy sahibi COMMONWEALTH OF
PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT çekimser oy
kullanmıştır.)
7- Yönetim Kurulu’na, üç yıl süreyle görev yapmak üzere TAHSİN TEKOĞLU, SALİH
SARIGÜL , TACETTİN NEGİŞ , CEMİL ÖZDEMİR, MURAT SUNGURLU, AHMET
ÇELİK ve ÜNAL KABACA hissedarlardan (ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE
MARKET INDEX FUND(74.749),
BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC
INSIGHTS FUND LTD.(47.544), ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX
FUND(12.077.948),
BARCLAYS
GLOBAL
INVESTORS
NATIONAL
ASSOCIATION(679.566), BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. INVESTMENT
FUNDS FOR EMPLOYEE MENEFIT TRUST(1.247.010), FORTIS L FUND EQUITY
TURKEY(643.945), GMO FUNDS PLC(302.590)) toplam 15.073.352 menfi oyuna
karşılık 374.907.855 kabul oyu ile (oy çokluğu ile) seçildiler. (CAISSE DE DEPOT ET
PLACEMENT DU QUEBEC(335.730) ve COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT(1.067.760) toplam 1.403.490 çekimser
oy kullanmıştır.)
Denetleme Kurulu’na, üç yıl süreyle görev yapmak üzere ALİ AKBULUT , ATİF
BİLGİN ve İRFAN HACIOSMANOĞLU hissedarlardan (ISHARES MSCI TURKEY
INVESTABLE MARKET INDEX FUND(74.749), BGI EMERGING MARKETS
STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD.(47.544), ISHARES MCSI EMERGING
MARKETS INDEX FUND(12.077.948), BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
NATIONAL ASSOCIATION(679.566), BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A.
INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE MENEFIT TRUST(1.247.010), FORTIS L
FUND EQUITY TURKEY(643.945), GMO FUNDS PLC(302.590)) toplam 15.073.352
menfi oyuna karşılık 374.907.855 kabul oyu ile (oy çokluğu ile) seçildiler. (CAISSE DE
DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC(335.730) ve COMMONWEALTH OF
PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT(1.067.760) toplam
1.403.490 çekimser oy kullanmıştır.)
8- Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim
Kurulu’nun yetkilendirilmesine 390.316.937 oyla (oy çokluğu ile) karar verildi.
(1.067.760 oy sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL
EMPLOYEES RETIREMENT çekimser oy kullanmıştır.)
9- 2008 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verildi, müzakere edildi.
(IBM SAVING PLAN(31.938), JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL
EQUITY INDEX TRUST A (3.663), JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL
EQUITY INDEX TRUST B(32.994), JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL
EQUITY INDEX FUND(22.456), WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP
FUND(237.280), CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC(335.730), GMO
FUNDS PLC(302.590), COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL
EMPLOYEES RETIREMENT(1.067.760) toplam 2.034.411 oy sahibi hissedarlar
çekimser olduğunu beyan etti.)
10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K 334 ve 335.maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine
390.316.937
oyla (oy çokluğu ile) karar verildi. (1.067.760 oy sahibi
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES
RETIREMENT çekimser oy kullanmıştır.)
11- Dilek ve temennilerde, 1.067.760 oy sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT vekili HİKMET VUSLAT SÜMEN
söz alarak Bankanın üst yönetiminde kadın idarecilere de görev verilmesini temenni etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin TEKOĞLU’nun, aktif bir faaliyet yılı temennisiyle
toplantıya son verildi.
KOMİSER
ÖMER KURTLAR
DİVAN BAŞKANI
A. SELÇUK BERKSAN
OY TOPLAYICI
MEHMET SIDDIK TEKİN
KATİP
İBRAHİM SAYIN
OY TOPLAYICI
İRFAN SARI
KATİP
MEHMET EMİN KARA