17 Mayıs 2008 - Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’nin
17 Mayıs 2008 Tarihinde Yapılan
2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2007 yılı olağan genel kurul toplantısı 17 Mayıs 2008
tarihinde, saat 11.00'de, Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye / İSTANBUL adresinde,
İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16/05/2008 tarih ve 28839 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer KURTLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.04.2008 tarih ve 7051 sayılı nüshasında, 29.04.2008 tarihli
Zaman ve Referans gazetelerinde ilan edilmiştir. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Anadolu Yakası
Posta İşleme Merkezi P.T.T.’sinden 28/04/2008 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve
gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300,000,000.00YTL’lık sermayesine tekabül eden
300.000.000 adet hisseden 117.905.279 YTL’lık sermayeye karşılık 117.905.279 adet hissenin
asaleten, 25.664.090-YTL’lık sermayeye karşılık 25.664.090 adet hissenin de vekaleten olmak üzere
toplam 143.569.369 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana
sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin TEKOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Açılış ve yoklama yapıldı. Divan Başkanlığına A. SELÇUK BERKSAN, katipliklere
HASAN SAYIN ile M. EMİN KARA, oy toplayıcılığına İRFAN HACIOSMANOĞLU
ile SAMİ KARAHAN aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy
birliğiyle Divan Heyetine seçildiler.
2- Toplantı zabıtlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların
oybirliğiyle karar verildi.
3- 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim
Kuruluşu raporları okundu ve görüşüldü, CALIFORNIA STATE TEACHERS
RETIREMENT
SYSTEM(742.900)
COLLEGE
RETIREMENT
EQUITIES
FUND(7.000) IBM SAVING PLAN(10.646) JOHN HANCOCK FUNDS II
INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND(1.457) JOHN HANCOCK TRUST
INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A(1.221) JOHN HANCOCK TRUST
INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B(1.733) SSGA EMERGING MARKETS
FUND(809.448) vekilleri HAYATİ ÖZER ile MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD
RE (59.187) CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA
(90.101) CENTRAL STATES SOUTHEAST SOUTHWEST AREAS PENSION (23.723)
MACKENZIE GROWTH FUND (1.250.000) ALASKA PERMANENT FUND
CORPORATION (84.200) vekilleri VEDAT AKARSU toplam 3.081.616 oy sahibi
hissedarlar çekimser olduğunu beyan ettiler.
4- Bilanço kar ve zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda,
bilanço kar ve zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi. Şirket karından
Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye
kalan karın dağıtılmayıp, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oy birliği
ile karar verildi.
5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oy birliği ile ibra
edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) Yine yapılan
oylama sonucunda Denetçiler katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
6- Yönetim Kurulu üyelerine her bir yönetim kurulu toplantısı için net 500.–YTL huzur
hakkı verilmesi, Denetçilere brüt 2.000.-YTL aylık ücret verilmesi teklifleri oylandı
katılanların oy birliği ile karar verildi.
7- Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim
Kurulu’nun yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
8- Şirket ana sözleşmesinin,
a.
“MERKEZ VE ŞUBELER” başlıklı 6. maddesinin tadili hususu
görüşüldü, söz konusu değişikliklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 07/05/2008 tarih ve 2441 sayı ile tasdikinden geçen
tadil mukavelesi, Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
b. “SERMAYE” başlıklı 8. maddesinin tadili hususu görüşüldü, 300.000.000YTL olan şirket sermayesinin 600.000.000-YTL artırılarak 900.000.000YTL’ye çıkarılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü’nün 07/05/2008 tarih ve 2441 sayı ile tasdikinden geçen tadil
mukavelesi, Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
c.
“YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ” başlıklı 32. maddesinin ve
“DENETLEME KURULU” başlıklı 49. maddesinin tadiline ilişkin BDDK,
SPK ve Sanayi Ticaret Bakanlığından izin alınamadığından bu maddelerin
değişiklikleri görüşülmemiştir.
9- 2007 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verildi, müzakere edildi,
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM(742.900) COLLEGE
RETIREMENT EQUITIES FUND(7.000) IBM SAVING PLAN(10.646) JOHN
HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND(1.457) JOHN
HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A(1.221) JOHN
HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B(1.733) SSGA
EMERGING MARKETS FUND(809.448) vekilleri HAYATİ ÖZER ile MASTER
TRUST BANK OF JAPAN LTD RE (59.187) CONSULTING GROUP CAPITAL
MARKETS FUNDS EMERGING MA (90.101) CENTRAL STATES SOUTHEAST
SOUTHWEST AREAS PENSION (23.723) MACKENZIE GROWTH FUND
(1.250.000) ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION (84.200) vekilleri
VEDAT AKARSU toplam 3.081.616 oy sahibi hissedarlar çekimser olduğunu beyan
ettiler.
10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K 334 ve 335.maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine
katılanların oy birliği ile karar verildi.
11- 2007-2008-2009 hesap dönemleri için Yönetim Kurulunca 3 yıllığına seçilen bağımsız
denetim kuruluşu “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”
tasvibe sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verildi.
12- Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin TEKOĞLU’nun, aktif bir faaliyet yılı temennisiyle
toplantıya son verildi.
KOMİSER
ÖMER KURTLAR
DİVAN BAŞKANI
A. SELÇUK BERKSAN
OY TOPLAYICI
İRFAN HACIOSMANOĞLU
KATİP
HASAN SAYIN
OY TOPLAYICI
SAMİ KARAHAN
KATİP
M. EMİN KARA