Genel Kurul Çağrısı - Göl Yatırım Holding

GÖL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Şirketimiz’ in 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/04/2014 Salı günü saat 15.30’ da Vişnezade
Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Beşiktaş / İstanbul adresinde
yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın, Hisse senetlerini ve bunların mülkiyetini tevsik eden bir belge ile
Şirketimiz merkezine 14/04/2014 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya katılmak için giriş kartı
almalarını, toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımızın; T.Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ekte
örneği bulunan vekaletnameyi doldurarak imzalamalarını, notere onaylatmalarını veya noterce onaylı
imza sirkülerinin, kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil
ettirmelerini,
Şirketimiz’ in 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu’ nun Faaliyet Raporu ile
Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 07/04/2014 tarihinden itibaren toplantının yapılacağı adreste
tetkiklere hazır bulundurulacağını bilgi edinmelerini, bildirilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini
saygılarımızla rica ederiz
GÖLYATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki
verilmesi,
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve oya
sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirketin 2014 yılı mali tablolarının denetimi için bir bağımsız denetim şirketi ile sözleşme
yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
7. Yönetim Kurulu’ nun 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde işleri
yapabilmeleri için izin verilmesi,
10. Dilek, temenniler ve kapanış.
YÖNETİM KURULU
VEKALETNAME
GÖLYATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Sahibi olduğum ………………………. TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Gölyatırım Holding
Anonim Şirketi’nin 22.04.2014 tarihinde Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Marmara Apt.
No:4 Kat. 6 Beşiktaş/ İstanbul adresinde saat 15:30’ da yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya
………………………………..’yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/ Ünvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri
vekaletnameye eklenecektir.
Genel
22.04.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul çağrımız T.Ticaret Sicili Gazetesinde 03.04.2014 tarihinde
yayımlanmıştr.