2007 Yılı Genel Kurula Davet Duyurusu

BSH EV ALETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN
Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp
karara bağlamak üzere 27 Mayıs 2008 Salı günü saat 14:00'da Şirket Merkezi olan İstanbul,
Ümraniye Çakmak Mahallesi Balkan Caddesi No:51 adresinde yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ortaklarımız ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirecek
ortaklarımızın, vekaletlnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak tanzim etmeleri ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:8 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek
imzaları noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.
Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında
saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenler, Merkezi
Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj
Formunu en geç 20.05.2008 günü saat 17:00’a kadar şirketimize ibraz etmek koşulu ile giriş
kartı alabileceklerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini Blokaj Listesine
kaydettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Blokaj
formunu ibraz ederek giriş kartı alan hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için genel kurul
tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaj
Formunun, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınan Genel Kurul Blokaj Listesine paralel olması
gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki Merkezi
Kayıt Kuruluşu’ndan alınan Blokaj listesi esastır.
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 30.01.2008 tarihli 294 nolu genel Mektubu gereği; pay sahipleri
hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece 31.12.2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz
sermaye arttırımlarından yararlanamayacaklar, kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ilişkin
31.12.2007 sonrasında tahakkuk eden temettüleri ödenemeyecek ve pay sahipleri hisse
senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılmaları mümkün olmayacaktır. Bu
nedenle genel kurul toplantılarına katılmayı arzu eden tüm hissedarlarımıza şirketimiz adına
kaydileştirme işlemini yürüten Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ne müracaat ederek hisse
senetlerini kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.
Şirketimizin 2007 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları, Bağımsız Dış
Denetleme Kuruluşu Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, safi karın dağıtılması ile ilgili teklif
toplantıdan 15 gün önce Şirket Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
*Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11 maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısına davet için
Ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
GÜNDEM
1-
Divan Heyeti’nin seçimi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda
Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
2-
2007 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu raporu, Denetim
Kurulu raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu özetinin okunması, müzakeresi,
2007 yılı bilânço ve gelir tablosunun müzakeresi ve karara bağlanması.
3-
Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine T.T.K. 315. madde hükmüne
göre seçilen üyelerin üyeliğinin tasvibi.
4-
Şirketimiz ana sözleşmesinin 4/l maddesinde yer alan ve 2007 yılında yapılan
bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi arz edilmesi,
5-
Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin şirketin 2007 yılı faaliyet ve
hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
6-
Yönetim Kurulu’nun 2007 yılı karı hakkındaki önerisinin karara bağlanması,
7-
2008 dönemi faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak genel kurul’a
kadar görev yapmak üzere denetim kurulu üyelerinin seçimi,
8-
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9-
Denetleme Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
10-
2008 ve 2009 yılı hesaplarını denetlemek için Yönetim Kurulu tarafından seçilen
Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11-
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım
politikaları hakkında genel kurul’a bilgi sunulması,
12-
Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları
adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri
yapabilmeleri hususunda T.T.K.’nın 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi.
13-
Dilekler
VEKALETNAME
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin 27 Mayıs 2008 Salı günü saat 14:00'da Şirket
Merkezi olan Çakmak Mahallesi Balkan Caddesi No:51 Ümraniye/İSTANBUL adresine yapılacak
Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirtiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere…………… vekil
tayin ediyorum.
A)TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularada vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.(talimat yoksa,vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel tailmatlar yazılır.)
B)ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN
a)Tertip ve serisi
b)Numarası
c)Adet-Nominal değeri
d)Oyda imtiyazı olup olmadığı
e)Hamiline-Nama yazılı olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI:
ĠMZASI:
ADRESĠ:
NOT:(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için
açıklama yapılır.
BSH EV ALETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.