ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2006 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2005 yılına ait genel kurul toplantısı
30.3.2006 tarihinde, saat 10.30’da Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları
A.Ş.’nin Değirmenbahçe Cad, No.63 Yenibosna İstanbul adresinde, İl Sanayi ve
Ticaret Müdürlüğünün 29.3.2006 tarih 13232 sayılı yazılarıyla görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Sayın Fevzi Ülker gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet ilanının kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi
de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 14.3.2006 tarih ve 6512
sayılı nüshası, Radikal ve Dünya Gazetelerinin 14.3.2006 günlü nüshalarında ilan
edilmek suretiyle ve ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren
hamiline yazılı pay sahiplerine elden teslim edilen mektupla toplantı gün ve
gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 59.400.000.-YTL’lık sermayesine
tekabül eden 59.400.000.000 adet hisseden 35.682.186,39 YTL’lık sermayeye karşılık
35.682.186.396 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve
gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun
anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ali Osman Boyner tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.
1-Divan Başkanlığı’na Ali Osman Boyner’in, oy toplayıcılığına Latife Boyner’in ve
katipliğe Lerzan Boyner’in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine
oybirliğiyle karar verildi.
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor ve Bağımsız
Dış Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
4- Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama
sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
Yönetim Kurulunun da önerileri doğrultusunda;
2005 faaliyet yılı zararla bağlandığından kar dağıtımı konusunda alınacak bir kararın
bulunmadığına oybirliğiyle karar verildi.
5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine
yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler.
6- Bağımsız Yönetim kurulu üyelerine 10.000.-YTL yıllık brüt ücret ödenmesine
oybirliğiyle karar verildi.
7- Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak
üzere; toplantıda hazır bulunarak yada yazılı beyanları ile görev kabul ettiklerini
açıklayan Hasan Cem Boyner ve Lerzan Boyner’in ve Altınyıldız Mensucat ve
Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. tarafından aday gösterilen Tuncay Toros’un, BBA
Beymen Boğaziçi Alboy Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aday
gösterilen Serdar Sunay, Remziye Aslı Karadeniz’in, Boyner Holding A.Ş. tarafından
aday gösterilen Nazlı Ümit Boyner, Nur Mehmet İnal’ın, Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi olarak da Vural Günal ve Adil Candan Günek’in seçilmelerine oybirliği ile
karar verildi.
8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde
yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Şirket ortakları bilgilendirildi.
Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmadığından toplantıya son verildi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Fevzi Ülker
Oy Toplayıcı
Latife Boyner
Divan Başkanı
Ali Osman Boyner
Katip
Lerzan Boyner